Hansol Inticube Co., Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 한솔인티큐브 정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 7일

3. 정정사항

항 목정정요구ㆍ명령관련 여부정정사유정 정 전정 정 후Ⅲ.경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항 - 재무제표의 승인 1) 연결 재무상태표아니오기타자산 유동성재분류

	(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기말
자 산
유동자산		27,014,625,948
현금및현금성자산	3,510,064,571
매출채권 및 기타수취채권	12,054,962,122
계약자산	4,655,670,979
재고자산	1,122,658,722
기타유동자산	5,671,269,554
비유동자산		12,801,316,262
금융기관예치금	-
기타수취채권	160,161,125
계약자산	1,934,035,533
당기손익-공정가치 금융자산	576,192,029
유형자산 및 사용권자산	2,530,819,657
무형자산	4,967,003,302
이연법인세자산	1,951,117,852
순확정급여자산	681,986,764
자 산 총 계		39,815,942,210

	(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기말
자 산
유동자산		25,186,277,383
현금및현금성자산	3,510,064,571
매출채권 및 기타수취채권	12,054,962,122
계약자산	4,655,670,979
재고자산	1,122,658,722
기타유동자산	3,842,920,989
비유동자산		14,629,664,827
금융기관예치금	-
기타수취채권	160,161,125
계약자산	1,934,035,533
당기손익-공정가치 금융자산	576,192,029
유형자산 및 사용권자산	2,530,819,657
무형자산	4,967,003,302
이연법인세자산	1,951,117,852
순확정급여자산	681,986,764
기타비유동자산	1,828,348,565
자 산 총 계		39,815,942,210

Ⅲ.경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항 - 재무제표의 승인 2) 별도 재무상태표아니오기타자산 유동성재분류

	(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기말
자 산
유동자산		25,502,936,972
현금및현금성자산	3,039,026,878
매출채권 및 기타수취채권	11,791,951,663
계약자산	4,655,670,979
재고자산	355,812,260
기타유동자산	5,660,475,192
비유동자산		12,800,018,908
금융기관예치금	-
기타수취채권	40,756,000
계약자산	1,934,035,533
당기손익-공정가치 금융자산	576,192,029
종속기업투자주식	4,944,643,206
유형자산 및 사용권자산	1,683,534,007
무형자산	1,928,598,064
이연법인세자산	755,990,894
순확정급여자산	936,269,175
자 산 총 계		38,302,955,880

	(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기말
자 산
유동자산		23,674,588,407
현금및현금성자산	3,039,026,878
매출채권 및 기타수취채권	11,791,951,663
계약자산	4,655,670,979
재고자산	355,812,260
기타유동자산	3,832,126,627
비유동자산		14,628,367,473
금융기관예치금	-
기타수취채권	40,756,000
계약자산	1,934,035,533
당기손익-공정가치 금융자산	576,192,029
종속기업투자주식	4,944,643,206
유형자산 및 사용권자산	1,683,534,007
무형자산	1,928,598,064
이연법인세자산	755,990,894
순확정급여자산	936,269,175
기타비유동자산	1,828,348,565
자 산 총 계		38,302,955,880

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 3월 7일
권 유 자:	성 명: 한솔인티큐브 주식회사주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스 타워 14층)전화번호: 02-6005-3000
작 성 자:	성 명: 정 원 열부서 및 직위: 경영지원담당전화번호: 02-6005-3000

<의결권 대리행사 권유 요약>

한솔인티큐브(주)본인2023년 03월 07일2023년 03월 22일2023년 03월 10일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 한솔인티큐브(주)보통주217,0451.5본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 당해 자기주식은 의결권을 행사할 수 없는 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한솔홀딩스(주)최대주주보통주3,699,26327.08최대주주-조현승최대주주의 특수관계인보통주1,376,30010.07최대주주의 특수관계인-이미성최대주주의 특수관계인보통주788,5255.77최대주주의 특수관계인-류창성최대주주의 특수관계인보통주10,0000.07최대주주의 특수관계인-우리사주조합최대주주의 특수관계인보통주182,7661.34최대주주의 특수관계인-6,056,85444.33-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유비율은 자기주식을 제외하고 산정하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박진이(한솔인티큐브(주))해당사항없음0직원직원-윤성준(한솔인티큐브(주))해당사항없음0직원직원-황성준(한솔인티큐브(주))해당사항없음0직원직원-이정한(한솔인티큐브(주))해당사항없음0직원직원-정동욱(한솔인티큐브(주))해당사항없음0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 07일2023년 03월 10일2023년 03월 21일2023년 03월 22일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 10일 9시~ 2023년 3월 21일 17시삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전(2023년 3월 21일 17시)까지 입니다.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 가. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법나. 우편에 의한 방법 - 접수처 : (03925) 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층) 재무팀 - 전화번호 : 02-6005-3000 - 팩스 : 02-6005-3939 - 접수기간 : 2023년 3월 10일 ~ 2023년 3월 21일

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 22일 오전 9시서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어비즈니스타워 3층 중회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 10일 9시 ~ 2023년 3월 21일 17시삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com- 전자투표 기간은 주총 1일 전 (2023년 3월 21일 17시)까지 입니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항이 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 컨텍센터 구축 및 메시징 사업을 하고 있습니다. 자회사는 반려동물 사료제조 및 헬스케어 단일 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구 분	컨텍센터 구축 및 메시징
제공 용역	- 디지털 컨텍센터- 인공지능 커뮤니케이션- 클라우드 솔루션- 메시지 솔루션
주요 고객	- 은행 및 금융기관, 일반기업

2022년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 53,452백만원으로 전기(58,251백만원) 대비 4,799백만원 감소하였습니다. 영업이익은 237백만원으로 전기(638백만원) 대비 401백만원 감소하였습니다. 당기순이익은 -4,258백만원으로 전기(583백만원)으로 전년 대비 4,841백만원 감소하였습니다.

※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기말 2022년 12월 31일 현재
제 19 기말 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기말		제 19(전) 기말
자 산
유동자산		25,186,277,383		32,455,629,742
현금및현금성자산	3,510,064,571		7,737,975,671
매출채권 및 기타수취채권	12,054,962,122		12,971,939,140
계약자산	4,655,670,979		6,844,669,493
재고자산	1,122,658,722		2,587,035,924
기타유동자산	3,842,920,989		2,314,009,514
비유동자산		14,629,664,827		16,339,657,919
금융기관예치금	-		1,896,790
기타수취채권	160,161,125		657,929,705
계약자산	1,934,035,533		2,621,047,757
당기손익-공정가치 금융자산	576,192,029		561,595,650
유형자산 및 사용권자산	2,530,819,657		3,919,042,681
무형자산	4,967,003,302		7,142,329,545
이연법인세자산	1,951,117,852		1,435,815,791
순확정급여자산	681,986,764		-
기타비유동자산	1,828,348,565
자 산 총 계		39,815,942,210		48,795,287,661
부 채
유동부채		14,137,590,889		18,248,055,876
매입채무 및 기타지급채무	8,058,878,182		10,207,944,506
계약부채	4,162,013,681		4,804,215,849
단기차입부채	-		93,000,000
유동성장기차입부채	13,611,160		23,333,280
유동성리스부채	264,996,188		843,237,757
기타유동부채	1,046,031,361		1,281,568,483
충당부채	592,060,317		733,727,534
미지급법인세	-		261,028,467
비유동부채		2,413,313,125		1,760,655,340
순확정급여부채	175,856,775		565,381,115
계약부채	2,044,692,105		359,584,022
장기차입부채	-		313,611,240
리스부채	144,679,109		273,926,705
기타비유동부채	-		50,000,000
충당부채	48,085,136		198,152,258
부 채 총 계		16,550,904,014		20,008,711,216
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		21,932,350,267		26,376,914,759
자본금	6,939,760,500		6,939,760,500
기타불입자본	10,428,014,890		10,423,540,296
기타자본구성요소	-		-
이익잉여금	4,564,574,877		9,013,613,963
비지배지분		1,332,687,929		2,409,661,686
자 본 총 계		23,265,038,196		28,786,576,445
부 채 및 자 본 총 계		39,815,942,210		48,795,287,661

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기	제 19(전)기
매출	59,146,536,247	59,462,033,386
매출원가	46,827,050,559	47,694,298,492
매출총이익	12,319,485,688	11,767,734,894
판매비와관리비	16,292,048,639	12,011,528,935
영업손실	(3,972,562,951)	(243,794,041)
금융수익	244,005,654	203,407,939
금융원가	131,886,276	110,788,218
기타영업외수익	413,308,632	132,572,856
기타영업외비용	2,806,728,467	86,670,089
법인세비용차감전순손실	(6,253,863,408)	(105,271,553)
법인세수익	(447,989,119)	(262,148,588)
당기순이익(손실)	(5,805,874,289)	156,877,035
기타포괄손익	72,510,856	211,994,972
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	72,510,856	211,994,972
확정급여제도의 재측정요소	72,510,856	(47,656,655)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가이익	-	194,499,674
기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분이익	-	65,151,953
총포괄손익	(5,733,363,433)	368,872,007
당기순이익(손실)의 귀속	-	-
지배기업 소유주지분	(4,521,108,026)	328,581,249
비지배지분	(1,284,766,263)	(171,704,214)
총포괄손익의 귀속	-	-
지배기업 소유주지분	(4,449,039,086)	554,788,922
비지배지분	(1,284,324,347)	(185,916,915)
주당이익(손실)	-	-
기본주당순손익	(331)	24
희석주당순손익	(331)	24

- 연결 자본변동표 연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본								지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	기타불입자본					기타자본구성요소	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	주식선택권	기타
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01(전기초)	6,939,760,500	9,730,845,570	(451,820,799)	529,130,902	93,779,786	518,969,590	(151,709,746)	9,020,409,066	26,229,364,869	-	26,229,364,869
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	(409,874,280)	(409,874,280)	-	(409,874,280)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	9,345,975	9,345,975	(14,212,702)	(4,866,727)
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	328,581,249	328,581,249	(171,704,214)	156,877,035
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	-	-	-	151,709,746	65,151,953	216,861,699	-	216,861,699
주식선택권의 부여 등(주석 31)	-	-	-	-	2,635,247	-	-	-	2,635,247	-	2,635,247
사업결합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,595,578,602	2,595,578,602
2021.12.31(전기말)	6,939,760,500	9,730,845,570	(451,820,799)	529,130,902	96,415,033	518,969,590	-	9,013,613,963	26,376,914,759	2,409,661,686	28,786,576,445
2022.01.01(당기초)	6,939,760,500	9,730,845,570	(451,820,799)	529,130,902	96,415,033	518,969,590	-	9,013,613,963	26,376,914,759	2,409,661,686	28,786,576,445
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	72,068,940	72,068,940	441,916	72,510,856
당기순손실	-	-	-	-	-	-	-	(4,521,108,026)	(4,521,108,026)	(1,284,766,263)	(5,805,874,289)
주식선택권의 부여 등(주석 31)	-	-	-	-	4,474,594	-	-	-	4,474,594	207,350,590	211,825,184
2022.12.31(당기말)	6,939,760,500	9,730,845,570	(451,820,799)	529,130,902	100,889,627	518,969,590	-	4,564,574,877	21,932,350,267	1,332,687,929	23,265,038,196

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기		제 19(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		(2,468,587,015)		(8,280,345,821)
당기순이익(손실)	(5,805,874,289)		156,877,035
조정항목	4,977,619,683		2,756,469,631
퇴직급여	1,348,070,359		1,210,629,174
감가상각비	1,377,037,702		1,179,005,495
무형자산상각비	391,084,630		327,036,955
주식보상비용	211,825,184		2,635,247
재고자산평가손실(환입)	21,554,945		(4,044,437)
기타비용(수익)	(13,977,944)		124,886,901
이자손익	(97,522,999)		(43,981,442)
외화환산손익	(13,242,371)		(1,571,482)
유형자산처분손익	(91,776,970)		907,434
사용권자산처분이익	(10,868,551)		(2,610,122)
무형자산처분손실	8,727,273		691,172
당기손익-공정가치 금융자산 평가이익	(14,596,379)		(48,638,279)
용역손실충당부채의 변동	(110,593,343)		140,845,080
하자보수충당부채의 변동	(186,142,347)		132,826,523
법인세수익	(447,989,119)		(262,148,588)
영업권손상	2,606,029,613		-
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,384,014,744)		(10,986,611,085)
매출채권의 감소(증가)	1,514,343,563		(5,967,136,915)
기타수취채권의 감소(증가)	(118,024,486)		38,575,930
계약자산의 감소(증가)	3,000,165,218		(6,525,189,589)
재고자산의 감소(증가)	1,428,797,939		(1,999,507,888)
기타자산의 감소(증가)	(3,440,688,503)		609,675,618
매입채무의 증가(감소)	(2,009,249,385)		2,488,795,062
기타지급채무의 증가(감소)	(133,494,660)		1,424,839,427
계약부채의 증가(감소)	961,843,739		(609,787,976)
기타부채의 증가(감소)	(215,450,177)		377,014,366
순확정급여부채의 감소	(2,372,257,992)		(823,889,120)
이자의 수취	75,903,839		72,541,493
이자의 지급(리스외)	(4,855,381)		(12,129,642)
이자의 지급(리스)	(39,003,296)		(50,354,140)
배당금의 수취	-		2,192,237
법인세의 납부	(288,362,827)		(219,331,350)
투자활동으로 인한 현금흐름		(484,218,757)		14,988,001,117
투자활동으로 인한 현금유입	870,517,317		36,488,040,987
보증금의 회수	62,342,719		201,000
유형자산의 처분	681,901,871		41,857,670
무형자산의 처분	126,272,727		-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-		36,133,830,367
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분			312,151,950
투자활동으로 인한 현금유출	(1,354,736,074)		(21,500,039,870)
보증금의 증가	(70,118,000)		(100,900,000)
유형자산의 취득	(412,342,074)		(958,913,605)
무형자산의 취득	(872,276,000)		(188,874,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-		(17,643,706,320)
사업결합	-		(2,607,645,945)
재무활동현금흐름		(1,275,105,320)		(1,842,318,120)
재무활동으로 인한 현금유입	240,000,000		-
단기차입부채의 차입	240,000,000		-
보증금의 회수	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(1,515,105,320)		(1,842,318,120)
단기차입부채의 상환	(656,333,360)		(614,722,200)
리스부채의 상환	(858,771,960)		(817,721,640)
배당금의 지급	-		(409,874,280)
현금및현금성자산의 증가(감소)		(4,227,911,092)		4,865,337,176
기초 현금및현금성자산		7,737,975,671		2,872,638,495
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(8)		-
기말 현금및현금성자산		3,510,064,571		7,737,975,671

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 20(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 19(전) 기 2021년 12월 31일 현재
한솔인티큐브주식회사	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
자 산
유동자산		23,674,588,407		27,397,537,247
현금및현금성자산	3,039,026,878		3,385,039,264
매출채권 및 기타수취채권	11,791,951,663		12,846,102,864
계약자산	4,655,670,979		6,844,669,493
재고자산	355,812,260		2,193,721,256
기타유동자산	3,832,126,627		2,128,004,370
비유동자산		14,628,367,473		18,055,393,565
금융기관예치금	-		1,896,790
기타수취채권	40,756,000		564,045,390
계약자산	1,934,035,533		2,621,047,757
당기손익-공정가치 금융자산	576,192,029		561,595,650
종속기업투자주식	4,944,643,206		9,192,511,300
유형자산 및 사용권자산	1,683,534,007		2,384,335,905
무형자산	1,928,598,064		1,721,148,254
이연법인세자산	755,990,894		1,008,812,519
순확정급여자산	936,269,175		-
기타비유동자산	1,828,348,565
자 산 총 계		38,302,955,880		45,452,930,812
부 채
유동부채		13,512,757,342		17,645,331,352
매입채무 및 기타지급채무	7,579,280,855		9,831,920,798
계약부채	4,162,013,681		4,804,215,849
유동성리스부채	206,719,829		781,983,286
기타유동부채	972,682,660		1,232,455,418
충당부채	592,060,317		733,727,534
미지급법인세	-		261,028,467
비유동부채		2,320,179,142		1,155,078,689
계약부채	2,044,692,105		359,584,022
비유동성리스부채	104,596,983		182,880,160
순확정급여부채	170,890,054		442,460,440
충당부채	-		170,154,067
부 채 총 계		15,832,936,484		18,800,410,041
자 본
자본금	6,939,760,500		6,939,760,500
기타불입자본	10,428,014,890		10,423,540,296
기타자본구성요소	-		-
이익잉여금	5,102,244,006		9,289,219,975
자 본 총 계		22,470,019,396		26,652,520,771
부 채 및 자 본 총 계		38,302,955,880		45,452,930,812

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한솔인티큐브주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기		제 19(전)기
매출		53,451,798,483		58,250,502,359
매출원가		42,404,278,382		46,730,781,315
매출총이익		11,047,520,101		11,519,721,044
판매비와관리비	10,810,614,524		10,881,462,744
영업이익		236,905,577		638,258,300
금융수익	235,615,845		199,257,235
금융원가	117,241,409		99,746,671
기타영업외수익	142,336,466		56,583,978
기타영업외비용	187,712,010		78,317,735
종속기업투자 관련 손익	(4,247,868,094)		-
법인세비용차감전순이익(손실)		(3,937,963,625)		716,035,107
법인세비용	320,426,180		132,916,967
당기순이익(손실)		(4,258,389,805)		583,118,140
기타포괄손익		71,413,836		247,276,795
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	71,413,836		247,276,795
확정급여제도의 재측정요소	71,413,836		30,415,096
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-		216,861,699
총포괄손익		(4,186,975,969)		830,394,935
주당손실
기본주당순손익		(312)		43
희석주당순손익		(312)		43

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
한솔인티큐브주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본						기타자본구성요소	이익잉여금	합 계
주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	주식선택권	기타	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01(전기초)	6,939,760,500	9,730,845,570	(451,820,799)	529,130,902	93,779,786	518,969,590	10,420,905,049	(151,709,746)	9,020,409,066	26,229,364,869
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	-	(409,874,280)	(409,874,280)
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	-	583,118,140	583,118,140
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	30,415,096	30,415,096
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	-	-	-	-	151,709,746	65,151,953	216,861,699
주식선택권의 부여 등(주석 31)	-	-	-	-	2,635,247	-	2,635,247	-	-	2,635,247
2021.12.31(전기말)	6,939,760,500	9,730,845,570	(451,820,799)	529,130,902	96,415,033	518,969,590	10,423,540,296	-	9,289,219,975	26,652,520,771
2022.01.01(당기초)	6,939,760,500	9,730,845,570	(451,820,799)	529,130,902	96,415,033	518,969,590	10,423,540,296	-	9,289,219,975	26,652,520,771
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	71,413,836	71,413,836
당기순손실	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,258,389,805)	(4,258,389,805)
주식선택권의 부여 등(주석 31)	-	-	-	-	4,474,594	-	4,474,594	-	-	4,474,594
2022.12.31(당기말)	6,939,760,500	9,730,845,570	(451,820,799)	529,130,902	100,889,627	518,969,590	10,428,014,890	-	5,102,244,006	22,470,019,396

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
한솔인티큐브주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기		제 19(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		1,189,473,491		(7,466,700,127)
당기순이익(손실)	(4,258,389,805)		583,118,140
조정항목	6,766,064,209		3,042,091,928
퇴직급여	1,175,547,924		1,184,252,316
감가상각비	1,097,951,573		1,111,356,456
무형자산상각비	347,906,190		318,510,437
주식보상비용	4,474,594		2,635,247
재고자산평가손실(환입)	21,554,945		(4,044,437)
기타비용(수익)	(16,917,232)		124,886,901
이자손익	(103,778,057)		(50,872,285)
외화환산손익	(13,242,371)		(1,571,482)
유형자산처분손익	(2,254,284)		907,434
사용권자산처분이익	(10,868,551)		(2,610,122)
무형자산처분손실	8,727,273		691,172
당기손익-공정가치 금융자산 평가이익	(14,596,379)		(48,638,279)
용역손실충당부채의 변동	(110,593,343)		140,845,080
하자보수충당부채의 변동	(186,142,347)		132,826,523
종속기업투자주식손상차손	4,247,868,094		-
법인세비용	320,426,180		132,916,967
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(1,073,345,863)		(10,895,151,705)
매출채권의 감소(증가)	1,624,810,109		(5,898,478,445)
기타수취채권의 감소(증가)	(91,316,849)		38,575,930
계약자산의 감소(증가)	3,000,165,218		(6,525,189,589)
재고자산의 감소(증가)	1,802,329,733		(1,864,151,046)
기타자산의 감소(증가)	(3,530,574,032)		769,051,230
매입채무의 증가(감소)	(1,987,687,710)		2,230,514,880
기타지급채무의 증가(감소)	(258,629,954)		1,413,418,551
계약부채의 증가(감소)	961,843,739		(609,787,976)
기타부채의 증가(감소)	(259,772,758)		335,756,764
순확정급여부채의 감소	(2,334,513,359)		(784,862,004)
이자의 수취	73,534,840		72,541,493
이자의 지급(리스외)	(125,023)		(49,863)
이자의 지급(리스)	(29,088,787)		(50,354,140)
법인세의 납부	(289,176,080)		(218,895,980)
투자활동으로 인한 현금흐름		(730,656,440)		9,194,039,716
투자활동으로 인한 현금유입	206,640,045		36,454,440,987
보증금의 회수	62,342,719		201,000
유형자산의 처분	18,024,599		8,257,670
무형자산의 처분	126,272,727		-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-		36,133,830,367
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	-		312,151,950
투자활동으로 인한 현금유출	(937,296,485)		(27,260,401,271)
보증금의 증가	(618,000)		-
유형자산의 취득	(246,322,485)		(235,309,651)
무형자산의 취득	(690,356,000)		(188,874,000)
종속기업의 취득	-		(9,192,511,300)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-		(17,643,706,320)
재무활동으로 인한 현금흐름		(804,829,429)		(1,214,938,820)
재무활동으로 인한 현금유입	240,000,000		-
단기차입부채의 차입	240,000,000		-
재무활동으로 인한 현금유출	(1,044,829,429)		(1,214,938,820)
단기차입부채의 상환	(240,000,000)		-
리스부채의 상환	(804,829,429)		(805,064,540)
배당금의 지급	-		(409,874,280)
현금및현금성자산의 증가(감소)		(346,012,378)		512,400,769
기초 현금및현금성자산		3,385,039,264		2,872,638,495
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(8)		-
기말 현금및현금성자산		3,039,026,878		3,385,039,264

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)
구 분	당기		전기
---	---	---	---	---
처분예정일 : 2023년 3월 22일		처분확정일 : 2022년 3월 23일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		4,641,525,466		8,828,501,435
전기이월미처분이익잉여금	8,828,501,435		8,149,816,577
확정급여제도의 재측정요소	71,413,836		30,415,096
당기순이익(손실)	(4,258,389,805)		583,118,140
기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	-		65,151,953
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		4,641,525,466		8,828,501,435

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제51조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전, 주식, 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2. 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 등록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 3. 이익배당은 주주총회의 의결로 한다.	제51조(이익배당)(좌동)2. 회사는 제 1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정 하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. (좌동)	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 배당기준절차 개선

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김철범	1965.06.23	사외이사 후보	부	해당없음	이사회
정원열	1971.09.14	부	부	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김철범	클립스비앤씨CFO	2009년 ~ 2013년2013년 ~ 2014년2014년 ~ 2016년2018년 ~ 2019년2020년 ~ 2022년현재	KB 투자증권 (리서치센터장)우리자산운용 (투자총괄책임)한화 투자증권 (리서치센터장)프리랜서 컨설턴트(주) 파멥신 전무이사 (CFO)클립스비엔씨 전무 (CFO)	없음
정원열	한솔인티큐브 경영지원담당	2005년 ~ 2012년2012년 ~ 2022년현재	롯데관광개발 IR팀한솔홀딩스 커뮤니케이션팀한솔인티큐브 경영지원담당	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김철범	해당없음	해당없음	해당없음
정원열	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)1) 김철범 사외이사

1. 전문성본 후보자는 미국 KPMG공인회계사 출신으로 KB투자증권 리서치센터장과 우리자산운용최고투자책임자로 역임 하였으며,현재 클립스비엔씨 CFO로서 재무 및 금융 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 당사의 재무 및 ESG관점에서 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 한솔인티큐브의 기업가치 및 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다. 2. 독립성본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드, 존중의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 김철범 사외이사

본 후보자는 미국 KPMG공인회계사 출신으로 KB투자증권 리서치센터장과 우리자산운용최고투자책임자로 역임 하였으며,현재 클립스비엔씨 CFO로서 재무 및 금융 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 당사의 재무 및 ESG관점에서 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 한솔인티큐브의 기업가치 및 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

2) 정원열 사내이사

본 후보자는 한솔홀딩스 커뮤니케이션팀 外 총 22년의 IR업무 경력을 보유하고 있으며, 현재 한솔인티큐브 경영지원담당으로 경영 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 성장과 주주가치 제고를 위해 다양한 활동을 계획하고 있는한솔인티큐브 이사회에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서 확인서_김철범.jpg 확인서_김철범 확인서_정원열.jpg 확인서_정원열

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	746백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지 1) 사내이사 한광신, 사내이사 안중현에 대한 주식매수선택권 부여 - 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
한광신	사내이사	임원	보통주	76,502주
안중현	사내이사	임원	보통주	76,502주
총( 2 )명	-	-	-	총( 153,004 )주

(주1) 사내이사 한광신, 사내이사 안중현에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일에 결정될 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 153,004주	(주1)
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격 : 잠정 2,110원2) 행사기간 : 3년 경과 후 2년 이내 분할행사 (2026.03.31 - 2028.03.30) (1차년도 50%이내 행사 가능 2차년도 100% 행사 가능)	(주1)
기타 조건의 개요	1) 행사가능 조건행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우, 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우2) 유상증자, 무상증자, 주식의 분할 등의 사유발생 시 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의에 따라 행사가격 및 수량 조정

(주1) 사내이사 한광신, 사내이사 안중현에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일에 결정될 예정입니다. 기재된 잠정 행사가격은 2023년 3월 6일 기준이며 주주총회 전일 (2023년 3월 21일) 기준으로 재산정 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
13,879,521주	발행주식총수의 15%	기명식 보통주	2,081,928주	1,873,128주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2021년	2021.02.24	10명	기명식 보통주	150,100주	-	-	395,300주
2021년	2021.03.24	1명	기명식 보통주	85,100주	-	-	480,400주
2021년	2021.11.02	▽7명	기명식 보통주	-	-	117,900주	362,500주
2022년	2022.03.23	1명	기명식 보통주	47,300주	-	-	409,800주
2022년	2022.03.24	2명	기명식 보통주	-	-	168,800주	241,000주
2022년	2022.08.11	▽3명	기명식 보통주	-	-	32,200주	208,800주
계	-	총( 3 )명		총( 282,500 )주	-	총( 318,900 )주	총( 208,800 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.