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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

스카이문스테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.03.14
3. 정정사유	부의안건 변경(추가)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제33기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 예마오창 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 류위지아 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 장쥐엔 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제33기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 예마오창 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 류위지아 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 장쥐엔 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 탄원량 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전09시00분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 8층
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제33기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 예마오창 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 류위지아 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 장쥐엔 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 탄원량 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
예마오창 (Ye maochang)	1973-06	3년	재선임	現)항저우 오격심전자유한회사 운영부사장(2018~현재) 前)상하이유상과기유한회사 총경리(2016~2018) 前)상하이기원과기주식유한회사 파트너(2013~2016)
류위지아 (Liuyu jia)	1992-04	3년	신규선임	現)아이치이주식회사 Executive assistant(2016~현재) 前)오샹슈퍼마켓 Department manager(2014~2016)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장쥐엔 (Zhang juan)	1986-07	3년	재선임	現)청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리(2017~현재) 前)청두성일투자관리유한회사 파트너(2014~2017)	청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리
탄원량 (Tan Wenliang)	1983-10	3년	신규선임	現)동조창타이인베스트먼트 그룹 투자은행부서장(2012~현재) 前)베이징 스탠다드 주식회사 투자이사(2006~2012)	-