NEPES Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

네패스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	10:00
2. 장소		충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안(당사 연수원) 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 : 김원호(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원호	1955-07	3	재선임	- 現) 하나로의료재단 외래원장 - 現) 연세대 의과대학 명예교수	-