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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

서진오토모티브/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 313 (주)서진오토모티브 본사 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결/별도) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결원을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표기간 : 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
※관련공시	2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정