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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

세원물산/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경상북도 영천시 영천산단로 340 당사 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 배당기준:1주당 25원(액면가5%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정기	1964-01	3	재선임	(주)세원물산 대표이사(2022 ~ 현재) (주)세원물산 상무(2017 ~ 2022) (주)세원정공 이사(2014 ~ 2017) (주)세원아메리카 공장장(2009 ~ 2014)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31