CAELUM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

케일럼/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-28
3. 정정사유	세부의안확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제14기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 정대우 사내이사 중임의 건 제2-2호 의안 : 이규덕 사내이사 중임의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 신규 선임의 건(미정) 제3-2호 의안 : 이사 신규 선임의 건(미정) - 제4호 의안 : 준비금 감소의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 이사 사임 보고(사내이사 문정엽 사임) [부의안건] - 제1호 의안 : 제14기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 정대우 사내이사 중임의 건 제2-2호 의안 : 이규덕 사내이사 중임의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 최연지 사내이사 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 이호준 사내이사(기타비상무이사) 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 준비금 감소의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 이사 신규 선임 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정입니다.	삭제
이사선임 세부내역	정대우 - (주)다담인베스트먼트 대표이사(現) - -	정대우 - (주)케일럼 사내이사(現) - (주)다담인베스트먼트 대표이사(前) 최연지 사내이사 후보자 세부내역 기재 이호준 사내이사 후보자 세부내역 기재

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)케일럼 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 이사 사임 보고(사내이사 문정엽 사임) [부의안건] - 제1호 의안 : 제14기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 정대우 사내이사 중임의 건 제2-2호 의안 : 이규덕 사내이사 중임의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 최연지 사내이사 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 이호준 사내이사(기타비상무이사) 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 준비금 감소의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정대우	1969-02	3년	재선임	(주)케일럼 사내이사(現) (주)다담인베스트먼트 대표이사(前) (주)녹원씨엔아이 이사(前) 경희대학교 경영학과 졸
이규덕	1968-09	3년	재선임	(주)케일럼 부회장(現) (주)에스제이케이 사외이사(前) 서강대학교 경영대학원 STEP 수료
최연지	1985-08	3년	신규선임	태화기업관계사 경영기획센터 실장 동서일렉 대표이사 거제케이블카 사외이사 고려대학교 경영학과 석사
이호준	1964-04	3년	신규선임	(주)유일기술투자 대표이사 (주)유일캐피탈파트너스 대표이사 (주)대한방직 사외이사 고려대학교 경영대학원 졸