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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

에이비엘바이오/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2022.1.1.∼2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 최주현 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 신재균 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최주현 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 신재균 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최주현	1971-11	3년	신규선임	□ 주요 학력 - 한양대학교 Biochemistry(학사ㆍ석사) - 서울대학교 Biochemistry and Molecular Biology(박사) □ 주요 경력 - '03~'06 뉴욕 마운시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow - '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장 - '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄 - '15~'15 차의과대학교수 부교수 - '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자 - '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무 - '22~현재 펨토바이오메드 공동대표이사	펨토바이오메드 (공동대표이사)
신재균	1972-02	3년	신규선임	□ 주요 학력 - 고려대학교 경영대학 무역학(학사) □ 주요 경력 - '97~'00 KPMG 산동회계법인 - '00~'07 KPMG 삼정회계법인 - '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장 - '17~현재 제이케이씨(주) 대표이사	제이케이씨(주) (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최주현	1971-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	□ 주요 학력 - 한양대학교 Biochemistry(학사ㆍ석사) - 서울대학교 Biochemistry and Molecular Biology(박사) □ 주요 경력 - '03~'06 뉴욕 마운시나이 병원 Gene&Cell Medicine fellow - '08~'13 LG생명과학 신약연구소 생물ㆍ면역팀장 - '13~'14 Sanofi (한국) 연구총괄 - '15~'15 차의과대학교수 부교수 - '15~'17 브릿지바이오테라퓨틱스 공동창업자 - '18~'22 쿼드자산운용 PEF본부 전무 - '22~현재 펨토바이오메드 공동대표이사
신재균	1972-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	□ 주요 학력 - 고려대학교 경영대학 무역학(학사) □ 주요 경력 - '97~'00 KPMG 산동회계법인 - '00~'07 KPMG 삼정회계법인 - '07~'16 (주)에스티엑스 회계실장ㆍ경영기획실장 - '17~현재 제이케이씨(주) 대표이사