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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

오비고/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		* 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 2022 회계연도 감사보고 - 2022 회계연도 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 2022 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 장영준 기타비상무이사 재선임 제2-2호 의안 : 김규동 사외이사 재선임 제2-3호 의안 : 홍성태 사외이사 재선임 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제2-2호의 김규동 사외이사 후보자와 제2-3호의 홍성태 사외이사 후보자는 주주총회를 통하여 사외이사로 선임하고 추후 이사회에서 감사위원회의 위원으로 선임될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장영준	1988-03	3	재선임	- Vanderbilt University, 심리학 (학사) - 現 (주)바이오트코리아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김규동	1960-01	3	재선임	- 연세대학교 전산학 석사 - 現 (주)제이디에프 대표이사	(주)제이디에프 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성태	1955-04	3	재선임	- 일리노이대 경영학 박사 - 現 모비브 아카데미 대표교수 - 現 컴투스 감사	컴투스 (감사)