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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

산돌/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 성동구 아차산로17길 49 성수생각공장 2층 생각담장회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 제1호 의안 : 감사의 감사보고 제2호 의안 : 2022년 영업보고 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호 의안 : 외부감사인 선임 보고 나. 의결안건 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건 *배당예정 사항 : 보통주 1주당 180원 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 후보자 : 이윤수(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤수	1972-03	3	재선임	- 주식회사 산돌 기타비상무이사(2020.03 ~ 現) - 에버베스트파트너스 대표이사(2012.08 ~ 現) - KTB Private Equity 이사(2012.04 ~ 2012.07) - KTB투자증권 이사(2011.06 ~ 2012.03) - Emory University MBA(미국)(석사, 2007.05) - 연세대학교 경영대학원(석사, 1999.07) - 연세대학교 경영학과(학사, 1997.02)