VIVOZON PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

비보존 제약/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 팔탄면 마당바위로 135-21 청호인재개발원 팀홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안:제21기(2022.01.01~2022. 12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 이두현 선임 의 건(재선임) 제3-2호 의안:사외이사 이윤철 선임 의 건 (재선임) 제3-3호 의안:사외이사 이현석 선임 의 건 (재선임) 4. 제4호 의안:감사 선임의 건 - 감사 박성준 선임의 건 (신규) 5. 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이두현	1961-01	3년	재선임	- 전) Eli Lilly 연구원 - 전) Johnson& Johnson PRD, 선임연 구원 - 현)주식회사 비보존제약 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤철	1972-10	3년	재선임	- 법무법인 강남	-
이현석	1972-10	3년	재선임	- 법무법인(유한) 에이펙스	- (주)애큐온저축 은행(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성준	1967-04	3년	신규선임	상근	- 전)특허심판원 원장 - 현)특허법인 이룸리온 파트너 변리사