HANIL IRON & STEEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

한일철강/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터강당
4. 의안 주요내용		제66기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제66기(2022.1.1∼2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 30원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임. - 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황영익	1953-11	3	재선임	- (주)다스코 CEO - 現)(주)엘앤케이텍 CEO - 現) 한일철강(주) 사외이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 주택ㆍ부동산 임대업 및 매매업 - 전시, 컨벤션ㆍ행사업 및 대행업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
부동산 임대업	주택ㆍ부동산 임대업 및 매매업	사업다각화