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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

초록뱀이앤엠/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	08:30
2. 장소		충북 증평군 증평읍 증평산단로 80, 주식회사 초록뱀이앤엠 본사회의실
3. 의안 주요내용		-보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 -부의안건 제1호 의안 : 제17기 결산재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 김정환 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 김태희 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정환	1982-08	3	신규선임	유캔스타트 창업자 피키캐스트 Contents Director 유캔펀딩 공동창업자 현)(주)초록뱀헬스케어 이사 현)(주)초록뱀미디어 부사장 )(주)초록뱀미디어 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태희	1967-11	3	신규선임	2012~현재 경희대학교 호텔관광대학 교수 2015~2016 경희대학교 호텔관광대학 학장직무대행/부학장 2019~현재 서울시 가맹사업분쟁조정위원회 위원 2012~현재 한국프랜차이즈학회 부회장	-