UANGEL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

유엔젤/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		1) 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2)주주총회 의결사항 제1호 의안 : 제24기 (연결포함) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 각 원안 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정만	1968-06	3	신규선임	비상근	서울대학교 경영학 석사 공인회계사연수원 수료 삼일회계법인 근무 現) 농업회사법인(주)제이엘 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	교육 장비 제조업		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	유사 투자자문업		사업폐지
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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