SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

에스디생명공학/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 (주)에스디생명공학 본사 8층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (발행예정주식총수, 신주인수권, 전환 사채의 발행, 신주인수권부사채의 발 행, 이익참가부사채의 발행 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박설웅 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박도현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박설웅	1963-12	3	재선임	(주)에스디생명공학 대표이사(현)
박도현	1990-06	3	신규선임	(주)뮤디오션 대표이사(현) 육군 대위