Plumbline Life Sciences, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

플럼라인생명과학/주주총회소집 결의/(2023.03.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 222, 가톨릭대학교 성의교정 성의회관 12층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 기타보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안: 제 9기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 1인(김앤토니경태) 재선임(중임)의 건 제 2-2호 의안: 사외이사 1인(이상준) 재선임(중임)의 건 제 2-3호 의안: 사내이사(기타비상무이사) 1인(김주현) 신규 선임의 건 - 제 3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(한도 10억원) - 제 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원) - 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(김은진 외 8명, 40,400주)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김앤토니경태	1971-11	3	재선임	(現)(주)플럼라인생명과학 대표이사
김주현	1972-01	3	신규선임	(現)법무법인 로서브 변호사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상준	1954-05	3	재선임	(前)(주)플럼라인생명과학 사장	-