CHOROKBAEM MEDIA CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

초록뱀미디어/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 강동구 아리수로93길 47 시립강동청소년센터 소극장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) - 제3-1호 의안 : 서장원(사내이사) - 제3-2호 의안 : 이응길(사내이사) - 제3-3호 의안 : 최진욱(사내이사) - 제3-4호 의안 : 박재홍(사외이사) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서장원	1973-01	3년	신규선임	초록뱀M&C 제작PD 젤리박스 제작팀장 현) ㈜초록뱀미디어 전무이사
이응길	1976-04	3년	재선임	경희대 경영학과 ㈜에이모션 CFO 현) ㈜초록뱀미디어 전무이사(CFO) 현) ㈜초록뱀컴퍼니 전무이사(CFO)
최진욱	1971-06	3년	재선임	한국 IBM 부장 씨코포스 이사 현) ㈜초록뱀미디어 대표이사 현) ㈜초록뱀컴퍼니 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재홍	1971-04	3년	신규선임	부산대학교 행정학과 졸업 연세대학교 MBA 롯데홈쇼핑 온라인사업부문장 롯데홈쇼핑 경영지원부문장 현) 롯데홈쇼핑 마케팅본부장	-