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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

에이블씨엔씨/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울특별시 중구 남대문로 78 (명동1가, 타임워크명동빌딩) 7층
4. 의안 주요내용		가. 보고안건 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 : 제1호 의안: 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표집행임원에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임. 2. 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-