HPSP Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

주주총회소집공고 2.9 (주)에이치피에스피

주주총회소집공고

2023 년 3 월 15 일
회 사 명 :	주식회사 에이치피에스피
대 표 이 사 :	김 용 운
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 오목천로152번길 65
	(전 화) 031-227-9898
	(홈페이지)http://thehpsp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 박 필 재
	(전 화) 070-7706-6069

주주총회 소집공고(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거, 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원컨벤션센터 205호

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 150원 배당

제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 기타 비상무이사 김근영 선임의 건 제4호 의안 : 기타 비상무이사 김태영 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제25조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 또한, 관련 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://thehpsp.com)에 게재하고, 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시 ※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물 -. 직접 행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) (* 상기 서류만 신분증으로 인정되며, 미지참시 주주총회장 입장이 불가능합니다.) -. 대리 행사 : 위임장 및 대리인 신분증 (* 위임장에는 아래의 내용들이 필수로 기재되어 있어야 합니다.

① 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 생년월일 ③ 위임인의 인감도장 날인

7. 안내사항 -. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. -. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

-. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다. 2023년 3월 15일

주식회사 에이치피에스피

대표이사 김 용 운

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등), 정관 제25조(소집통지 및 공고)에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
엄철현(출석률:-)	채희엽(출석률:100%)	박태홍(출석률:88.8%)	정두영(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
1	22.01.17	1) 공장건물 신축용 부지 매입 및 공장 신축의 건	가결	-	찬성	-	-
2	22.03,07	1) 제5기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건2) 제5기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 (1) 제5기 재무제표 승인의 건 (2) 사외이사 선임의 건 (3) 감사위원 선임의 건 (4) 이사 보수 한도 승인의 건3) 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3	22.03.24	1) 공장건물 신축용 부지 매입 및 공장 신축의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성
4	22.04.19	1) 임시주주총회 소집의 건 (1) 정관일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5	22.05.31	1) 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
6	22.07.25	1) 임시주주총회 소집의 건 (1) 사내이사 선임의 건 (2) 주식매수선택권 부여의 건2) 사내이사 선임의 건3) 주식매수선택권 부여의 건4) 22년 2분기 재무제표 승인의 건 (2분기 경영실적 보고)	가결	찬성	찬성	찬성
7	22.09.05	1) 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
8	22.11.11	1)2022년3분기 실적보고의 건	가결	찬성	친성	찬성
9	22.12.13	1)공장 신축 투자 심의 건 2)배당기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	정두영(위원장)박태홍채희엽엄철현*주1)	2022.02.10	1) 외부감사인 선임의 건 - 우리회계법인 선임	가결
2022.03.24	1) 감사위원회 위원장 선출의 건	가결
2022.04.19	1) 임시주주총회 소집의 건 (1) 정관일부 변경의 건	가결
2022.05.31	1) 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결

주1)	엄철현 사외이사는 2022.03.24 정기주주총회에서 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000	105,000	35,000	감사위원회 위원
기타비상무이사	1	-	-	-

주1)	상기 주총승인금액은 등기이사 전원인 7인에 대한 주주총회 승인 금액입니다.
주2)	정기주주총회소집 공고일 현재 재직중인 이사에 대해 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1-1) 산업의 특성 최근의 반도체 산업은 반도체의 설계와 제조를 모두 수행하는 종합반도체 회사(Integrated Device Manufactur, 이하 “IDM”) 중심에서 시스템반도체의 설계와 개발만을 수행하는 팹리스(Fabless), 반도체 제조를 전담하는 파운드리(Foundry), 패키징&테스팅(Packaging&Testing) 기업으로 분화되어 각 분야별 전문성을 요구하고 있습니다. 80년대 이전만 하더라도 반도체 산업은 IDM(종합반도체 업체) 위주로 성장하였으며 이들은 설계에서부터 Fab, 조립/테스트, 판매 등까지 한 기업에서 일괄적으로 처리하였습니다.

그러나 80년대 후반 IC설계혁명에 따라 팹리스, 파운드리 등 전문화된 업체가 생성되었으며 95년 이후 FPGA(Field Programmable Gate Array)의 개발로 칩에 대한 평가가 가능해지면서, 칩의 집적화와 함께 대량 양산체계가 만들어지면서 반도체 산업은 급격하게 성장할 수 있는 기술혁명을 이뤘습니다. 이에 따라 설비투자 규모가 커지게 되고, 산업의 경기 변동이 확대됨에 따라서 IDM 비즈니스는 점차 많은 위험을 내포하게 되었으며, 이 과정에서 소규모 투자로 전문성을 확보하거나, 대규모 투자 리스크 회피를 위해 외주 형태의 산업구조 등 다양한 형태의 모델이 생성되었습니다.

우리나라는 메모리반도체를 주로 생산하고 있어, 메모리에 대한 분류는 구체화되고 있으나, 메모리가 아닌 반도체는 비메모리라고 칭하고 있습니다. 메모리 반도체는 하나의 기업이 설계에서 제품 생산까지 모두 수행하는 IDM방식이 효율적이지만, 시스템 반도체는 수요자의 요구 및 제품이 매우 다양하기 때문에 각 공정별로 특화된 기업에 의한 분업화가 가능합니다. 이에 따라, 메모리반도체는 대형기업이 설계부터 생산까지 담당하는 종합반도체기업(IDM) 중심의 사업구조가 정착되어 있으며, 비메모리반도체는 수요자 주문형 방식으로 설계전문기업(Fabless), 위탁생산전문기업(Foundry) 등의 분업이 일반적입니다.

1-2) 산업의 성장성 전세계 반도체 시장은 막대한 자본력 및 풍부한 영업력을 바탕으로 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있으며 시장조사전문기관 WSTS에 따르면 2022년 반도체산업의 시장규모는 전년 대비 4.4% 성장한 5,801억달러 규모로 전망됩니다.

[분야별 반도체 시장 규모]
(단위: 억달러)

전망기관	전망 시점	분류	2021년		2022년		2023년		YoY
추정규모	비중	추정규모	비중	추정규모	비중	2021	2022	2023
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
WSTS	2022년 11월	메모리반도체	1,538	28%	1,344	23%	1,116	20%	30.9%	-12.6%	-17%
비메모리반도체	4,021	72%	4,457	77%	4,450	80%	24.6%	10.8%	-0.,2%
합계	5,559	100%	5,801	100%	5,566	100%	26.2%	4.4%	-4.1%

(출처: WSTS)

글로벌 반도체 시장은 자율주행, AI, 5G 등 4차산업과 관련된 분야의 수요확대, COVID-19로 인한 통신 및 IT 인프라에서 개인용 컴퓨터 및 각종 전자기기 수요급증으로 높은 성장률을 기록했습니다. 그러나 러시아ㆍ우크라이나 전쟁, 주요국 금리 인상 등에 따른 글로벌 경기 둔화 속에 중국 시장 위축, 반도체 가격 하락 등의 악재가 겹치면서 성장률이 둔화될 것으로 예상되고 있습니다.

[반도체 장비 투자전망] total.jpg Total Equipment Forecast(출처: World Fab Forecasr Report, SEMI)

한편 2022년 글로벌 반도체 장비투자액은 전년대비 약9% 증가한 1,085억 달러로 전망되어 사상 최고치를 경신할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 당사의 장비가 사용되는 전공정(Front-End)분야는 2021년 대비 9% 증가한 990억 달러의 투자가 전망되어 반도체 장비시장 전체의 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다.

[반도체 전공정 장비 투자전망] fab.jpg Fab Equipment Spending(출처: World Fab Forecasr Report, SEMI)

1-3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭이 점진적으로 낮아지는 추세에 있습니다.

또한 전통적인 반도체산업의 주요 수요산업인 PC와 스마트폰에서 4차 산업혁명과 관련된 기업용 데이터센터 등으로 이동하였으며, 이에 따라 반도체 수요처도 다변화되었습니다. 이에 따라 반도체산업의 경기순환 주기가 짧아지는 경향을 보이고 있으며, 호황과 불황의 폭도 축소되는 추세를 보이고 있습니다.

한편 반도체 장비 산업은 반도체 소자기술의 급격한 발전에 따라 장비 교체 주기가 점점 짧아지면서 차세대 Device 생산에 적합한 신규 장비의 개발 및 기존 장비의 개선을 지속적으로 수행해야 되는 특징이 있습니다. 따라서 메모리 장치 등 최종 소비재에 대해 꾸준히 제품 수요가 있을 경우 반도체 장비 업체 입장에서 차세대 기술을 탑재한 신규 장비나 기존 장비의 교체 수요가 존재할 것이므로, 반도체 시장의 급격한 경기 변동이나 반도체 소자업체의 설비 투자 계획 등의 영향력은 점차 줄어드는 추세입니다.

특히 당사가 영위하는 고압수소어닐링 장비의 경우 공정의 미세화진행에 따라 중요한 공정 장비로 부각되고 있으며, 기술적 난이도로 인해 진입장벽이 높음을 감안할 때 여타 장비와 달리 경기 변동 등의 외부 요인에 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.

2. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)2-1) 시장의 안정성 업계 전문가들은 당사의 주된 전방시장인 비메모리 반도체 시장이 성장할 것이라는 점에 대해서는 이견이 없는 상황입니다. 비메모리 반도체 위탁생산(Foundry) 부문에서 글로벌 Top-tier 업체간의 경쟁이 심화되는 등 공격적인 투자 기조가 이어지고 있습니다.

[반도체 Application 장비투자 전망] semi_dec_22_emds_chart2.jpg Wafer Fab Equipment Forecast

(출처: World Fab Forecasr Report, SEMI)

한편, 반도체 시장조사 전문기관 SEMI에 따르면 2023년 반도체 전 부문에서 글로벌 경기침체의 영향으로 투자가 감소할 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 전방산업의 투자축소에 대한 영향을 최소화 하고 수익성을 유지하기 위한 신제품개발 및 연구개발에 회사의 역량을 집중할 계획 입니다.

2-2) 경쟁상황

시스템 Logic/Foundry(이하 "LSI") 제조사들은 제조 공정 상의 다층 박막 구조를 형성하면서 발생하는 계면에서의 결함 구조로 인해, 최종 전자 소자의 성능 불량 및 신뢰성 악화에 따른 생산 수율 저하 문제에 직면해 왔습니다. 당사는 고압수소어닐링 장비인 GENI-SYS 장비를 사용하여, 20기압(atm)의 고압 환경에서 반도체 소자 구조 내의 다층 박막 구조 중 각각의 박막 계면에 수소/중수소를 높은 압력으로 주입하여 결함 구조를 개선하는 것을 공정 분야의 원천 기술로 하며, 해당 공정을 위한 장비의 제어 및 제조에 관련된 독보적인 원천 기술을 보유하고 있습니다.

당사는 이러한 고압수소어닐링 공정의 구현을 위한 GENI-SYS 장비의 구조와 제어 및 제조에 직결된 독보적인 기술을 바탕으로, 세계 유수의 시스템 LSI 제조사에 지난 수년간 100여대 이상 GENI-SYS를 납품하였으며, 해당 각 소자 제조 고객사들의 대량 생산 공장에서 사용되고 있습니다. 특히 발화의 3요소 중 하나가 되는 수소/중수소 가스의 자연발화점인 섭씨 600℃ 이하에서, 수소/중소를 공정 확산로 (Process Chamber)내에 가압하여 20기압(atm) 상태에서 안전하게 결함 구조를 개선하는 공정은 당사의 GENI-SYS 장비가 유일하게 제조 공정 상의 안정성 및 생산성 검증을 완료하여 전면 적용 중에 있습니다.

이로 인해 당사의 고압수소어닐링 장비는 지적재산권과 축적된 고난위 기술로 강력한 진입장벽을 가지고 있으며, 이런 선도 제품을 중심으로 일반 제품과 함께 모듈화한 융합 제품도 자연스럽게 높은 진입장벽을 가지게 됩니다. 예를 들어 고압 수소(중수소) 장비를 제작 운영하는 기술 노하우는 당사의 고압수소어닐링 장비 제품화를 위해 습득해야 할 기술의 진입장벽이 높기 때문에 경쟁사가 새롭게 시장에 진입하기 위해서는 시장진입 초기에 기술 습득을 위한 시간과 자금에 상당한 투자를 동반하여야 시장 진입이 가능합니다. 그러나 초기에 상당한 투자를 진행하기에는 투자비에 비하여 반도체와 같은 전자산업의 특성상 시장에 진입할 수 있는 가능성이 크지 않기 때문에 신규 진입자의 경우 투자 결정이 매우 어려울 수밖에 없습니다.

2-3) 시장점유율 추이

공고일 현재 반도체 고압수소어닐링 장비부분의 경우 당사가 독점적 지위를 누리고 있기 때문에 유사 업종 회사의 공시자료 부족 등으로 세분화된 시장점유율 산출은불가능합니다.

3. 회사의 경쟁우위

3-1) 기술의 완성도

GENI-SYS는 반도체 전공정이 미세화되면서 반도체 소자 계면상 발생할 수 있는 문제를 개선하기 위해 출시되었습니다. High-K 소재는 기존 SiO2 대비 유전율이 5배 향상되어 미세화 공정에 필수적으로 사용되어야하지만 그에 따라 계면에 defect가 발생하는 예상치 못한 부작용이 발생하였습니다. GENI-SYS는 이러한 부작용을 해소해주는 고압수소어닐링을 제공하는 장비입니다.

당사는 전세계적으로 유일하게 고압 어닐링 솔루션을 보유하고 있습니다. 기존 foaming 가스 어닐링 환경에서 구현되는 4% 미만의 낮은 중수소/수소 농도는 어닐링 공정에 미흡하였으며, 공정에 적용한 600℃ 이상의 높은 온도는 Metal Gate 및 금속배선에 변질을 유발시켜 공정 미세화에 치명적인 데미지를 주었습니다. 반면 당사는 고압에서 가스 농도를 높여 저온 공정을 가능케하는 고압어닐링 공정을 개발하여 고객사의 낮은 수율 문제를 획기적으로 개선하였습니다. 신청서 제출일 현재 동사는 폐쇄형 furnace 구조로 설계되어 압력 수준을 20~25기압(atm)까지 높이고, 수소농도를 최대 100%까지 극대화할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다.

이러한 글로벌 원천 기술을 바탕으로 국내 반도체 장비업체 중에 글로벌 Top-tier 고객사를 포함한 다수의 고객을 확보하고 있으며, 글로벌 독점적 원천기술을 기반으로 향후에도 고객사가 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

3-2) 기술의 경쟁우위도 당사의 GENI-SYS 제품은 기존에 저압, 고열의 어닐링 장비와는 근본적으로 다른 제품으로, 출시된지 15년이 지난 현재에도 이와 같은 기능을 구현할 수 있는 공정장비는 존재하지 않습니다. 450℃ 이하의 온도 환경에서 100% 수소농도를 유지할 수 있는 동사만의 기술력은 업계에서 압도적인 어닐링 성능을 보이고 있으며, 중장기적으로도 GENI-SYS 제품과 경쟁할 수 있는 장비가 출시되기는 어려울 것으로 예상하고 있습니다.

[어닐링장비 비교분석]

구분	고압 수소 어닐링장비	고온 어닐링장비
공정온도	250 ~ 450℃	600 ~ 1,100℃
압력	1 ~ 25 ATM	1 ATM
수소농도	100% hydrogen	< 5% hydrogen
적용공정	3nm~16 nm 공정 적용 중	16nm 이하 공정 적용불가능
진입장벽	글로벌 독점기술	낮음
장비업체	동사	도쿄 일렉트론(TEL), 원익 IPS 등

출처: 당사 내부자료

당사 설비는 고압 수소 어닐링 장비로 공정 가스는 중수소, 수소, 질소, 산소를 사용하며, 공정 압력 범위는 1~25기압(atm)까지 고압가스를 사용하므로 고압 용기에 대한 운영노하우 및 고압에 대한 인증이 필요한 장비입니다. 안정성이 최우선 과제인 반도체 산업에서 동사는 고객사의 신뢰를 확보하기 위해 inter-lock을 2중 3중으로 구성하여안정성을 검증 및 인정받았습니다.

성능과 안정성을 고객사로부터 인정받은 당사의 GENI-SYS 제품은 보고서 제출일 현재 경쟁 제품이 존재하지 아니합니다. 당사는 향후에도 이러한 기술격차를 확대하기 위해 기존 고압 어닐링 기술의 개선뿐만 아니라 고유전막이 사용되는 메모리 소자와 다른 소자의 Application에 적용하기 위하여 새로운 기술을 추가하고 있으며, 또한 안전을 강화시키는 연구 개발을 지속적으로 수행하여 신기능을 구현한 장비를 2-3년 마다 출시하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

시스템 Logic/Foundry(이하 "LSI") 제조사들은 제조 공정 상의 다층 박막 구조를 형성하면서 발생하는 계면에서의 결함 구조로 인해, 최종 전자 소자의 성능 불량 및 신뢰성 악화에 따른 생산 수율 저하 문제에 직면해 왔습니다. 당사는 고압 어닐링 장비인 GENI-SYS 장비를 사용하여, 20기압(atm)의 고압 환경에서 반도체 소자 구조 내의 다층 박막 구조 중 각각의 박막 계면에 수소/중수소를 높은 압력으로 주입하여 결함 구조를 개선하는 것을 공정 분야의 원천 기술로 하며, 해당 공정을 위한 장비의 제어 및 제조에 관련된 독보적인 원천 기술을 보유하고 있습니다.

당사는 이러한 고압 어닐링 공정의 구현을 위한 GENI-SYS 장비의 구조와 제어 및 제조에 직결된 독보적인 기술을 바탕으로, 세계 유수의 시스템 LSI 제조사에 지난 수년간 100여대에 가까운 GENI-SYS를 납품하였으며, 해당 각 소자 제조 고객사들의 대량 생산 공장에서 사용되고 있습니다. 특히 발화의 3요소 중 하나가 되는 수소/중수소 가스의 자연발화점인 섭씨 600℃ 이하에서, 수소/중소를 공정 확산로 (Process Chamber)내에 가압하여 20기압(atm) 상태에서 안전하게 결함 구조를 개선하는 공정은 당사의 GENI-SYS 장비가 유일하게 제조 공정 상의 안정성 및 생산성 검증을 완료하여 전면 적용 중에 있습니다.

이로 인해 당사의 고압수소어닐링 장비는 지적재산권과 축적된 고난위 기술로 강력한 진입장벽을 가지고 있으며, 이런 선도 제품을 중심으로 일반 제품과 함께 모듈화한 융합 제품도 자연스럽게 높은 진입장벽을 가지게 됩니다. 예를 들어 중수소/수소 고압수소어닐링 장비를 제작 운영하는 기술 노하우는 당사의 고압수소어닐링장비 제품화를 위해 습득해야 할 기술의 진입장벽이 높기 때문에 경쟁사가 새롭게 시장에 진입하기 위해서는 시장진입 초기에 기술 습득을 위한 시간과 자금에 상당한 투자를 동반하여야 시장 진입이 가능합니다. 그러나 초기에 상당한 투자를 진행하기에는 투자비에 비하여 반도체와 같은 전자산업의 특성상 시장에 진입할 수 있는 가능성이 크지 않기 때문에 신규 진입자의 경우 투자 결정이 매우 어려울 수밖에 없습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 매출 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원, %)

매출유형	품목	2019년도(제3기)		2020년도(제4기)		2021년도(제5기)		2022년도(제6기)
금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
제품매출	고압수소어닐링(GENI-SYS)	21,097,873	84.01%	57,181,096	93.47%	88,393,071	96.34%	150,169,733	94.25%
기타매출(*주1)	기타	4,017,080	15.99%	3,993,279	6.53%	3,359,241	3.66%	9,166,590	5.75%
합계		25,114,953	100.00%	61,174,375	100.00%	91,752,312	100.00%	159,336,323	100.00%

주1) 제품에 대한 부품매출 및 AS매출입니다.

(2) 시장점유율

공고일 현재 반도체 고압수소어닐링 장비부분의 경우 당사가 독점적 지위를 누리고 있기 때문에 유사 업종 회사의 공시자료 부족 등으로 세분화된 시장점유율 산출은불가능합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 고압수소어닐링 장비는 주요 글로벌시스템반도체 제조업체뿐 아니라 국내외메모리반도체 업체에도 납품되고 있습니다. 한편 고압수소어닐링 장비는 반도체 소자를 중수소 또는 수소 가스를 고압으로 어닐링 하는 것으로 공정 특성상 고압에 대한 기술적 노하우 및 안정성 확보가 최우선으로 고려되어야 합니다. 당사는 이에 따라 고압에 대한 기술적 노하우 및 안정성 확보하기 위해 압력용기 안전 인증 획득과 안전을 위한 시스템 구성을 우선시하고 있습니다.

당사 설비는 고압 어닐링(열처리) 장비로 공정 가스는 중수소, 수소, 질소, 산소를 사용하며, 공정 압력 범위는 1기압~25기압까지 고압가스를 사용하므로 고압 용기에 대한 운영 노하우 및 고압에 대한 인증이 필요한 장비입니다. 당사는 장비의 안전성을 최우선으로 고려하여 제작 초기 설계시부터 안전에 대한 인터락을 2중 3중으로 구성하여 안전성을 검증 및 관리하고 있습니다. 고압 공정에 있어 가장 중요한 고압 용기에 대한 안전 인증은 국내 및 해외 고압 인증을 획득한 구조의 압력용기를 제작하여 사용하고 있으며, 유럽권 인증인 PED, 미주권 ASME, 국내 KGS 한국가스공사에 고압인증을 획득한 제품을 사용하므로 고객사의 두터운 신뢰를 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 시스템 반도체 분야에만 국한하지 않고, NAND Flash와 DRAM 메모리 분야의 선도 기업과 공동개발계약 및 공동평가계약을 통해 당사의 주요 제품인 GENI-SYS HT와 GENI-SYS O2 장비들의 메모리 분야로의 적용에 대한 초석 마련을 완료하였으며, 이들 장비에 대한 실제 대량 생산 확대 적용을 위한 지속적인 해당 고객사 현장 지원 및 기술 전략 회의를 진행해 오고 있습니다.

해당 고객사에서의 안정적인 대량 생산 적용을 기반으로 하여, 타 고객사로의 이전 확대 적용을 위한 전략을 계획하고 있으며, 그 시작 단계로 소자 기판 실험(Wafer Demonstraion Test)를 진행하고 있습니다.

또한 해외 DRAM 메모리 고객사와의 사전 평가 기판 실험 (Wafer Demonstration Test)도 성공적으로 완료하였으며, 해당 고객사의 다국적 기반의 대량 생산 공장에 적용을 위한 협의가 진행되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 재무제표이며, 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[제1호 의안 : 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

에이치피에스피는 2017년 3월 16일 설립하여 풍산 장비사업부의 사업을 양수하였습니다. 당사의 2022년 영업실적은 매출액 1,593억 원, 영업이익 852억원을 기록하였습니다. 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 약 74%, 88% 증가했습니다, 영업이익율과 당기순이익율은 약 53.5%와 41.5%로 전년도 대비 4.2%p, 2.9%p 상승하였습니다. 이러한 큰 폭의 이익률 개선요인은 매출이 전년대비 84% 증가하였지만, 효율적인 조직운영과 비용절감으로 판관비는 전년대비 52%증가에 그쳤으며, 원가율은 전년대비 1.9%p 감소하여 이익증가에 기여 하였습니다.

당사는 당해 Memory반도체 분야로 사업을 확장하는 성과를 이뤘으며, Foundry와 Logic 분야에서는 선단공정에 대한 투자 증가로 매출 증대하는 성과를 이뤘습니다. 이외에도 당사는 다양한 반도체 공정 및 애플리케이션 개발 계획하고 있으며 이를 통해 향후 높은 성장성을 구가할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6 기 2022. 12. 31 현재
제 5 기 2021. 12. 31 현재
주식회사 에이치피에스피	(단위 : 원)

과 목	제6(당)기말	제5(전)기말
자 산
I. 유동자산	245,046,977,511	86,883,749,864
현금및현금성자산	130,015,123,268	54,235,257,854
매출채권	1,861,748,425	5,788,488,619
유동금융자산	66,198,810,929	679,346,246
기타유동자산	13,078,258,140	8,637,705,368
재고자산	33,893,036,749	17,542,951,777
II. 비유동자산	15,879,499,620	4,738,016,868
유형자산	10,115,904,933	1,036,327,922
사용권자산	2,693,641,496	2,201,637,820
무형자산	262,534,660	269,935,760
순확정급여자산	1,716,381,385	-
비유동금융자산	293,619,049	686,922,276
이연법인세자산	797,418,097	543,193,090
자 산 총 계	260,926,477,131	91,621,766,732
부 채
I. 유동부채	63,423,914,921	36,314,834,248
매입채무	2,917,038,842	2,258,843,441
당기법인세부채	16,100,149,770	8,666,191,656
기타채무	18,063,478,149	12,234,743,591
기타유동부채	23,666,028,352	11,604,297,890
리스부채	966,337,325	654,203,770
충당부채	1,710,882,483	896,553,900
II. 비유동부채	2,130,693,436	2,558,185,822
순확정급여부채	-	728,568,445
기타채무	13,385,251	18,098,188
리스부채	2,081,886,294	1,779,898,663
충당부채	35,421,891	31,620,526
부 채 총 계	65,554,608,357	38,873,020,070
자 본
자본금	10,144,875,000	8,354,857,500
기타불입자본	84,086,788,900	8,383,106,607
자본조정	5,119,792,033	6,276,900,618
이익잉여금	96,020,412,841	29,733,881,937
자 본 총 계	195,371,868,774	52,748,746,662
부 채 및 자 본 총 계	260,926,477,131	91,621,766,732

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 5 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
주식회사 에이치피에스피	(단위 : 원)

과 목	제6(당)기	제5(전)기
I.매출액	159,336,322,822	91,752,311,763
II.매출원가	49,236,155,095	30,123,521,537
III.매출총이익	110,100,167,727	61,628,790,226
IV.판매비와관리비	24,925,705,708	16,416,409,637
V.영업이익	85,174,462,019	45,212,380,589
기타수익	7,179,499,142	1,807,659,383
기타비용	5,625,295,725	215,438,845
금융이익	356,016,681	49,114,282
금융원가	175,384,748	172,822,126
VI.법인세비용차감전순이익	86,909,297,369	46,680,893,283
VII.법인세비용	20,903,682,426	11,337,333,338
VIII.당기순이익	66,005,614,943	35,343,559,945
IX.기타포괄손익	280,915,961	(313,935,097)
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	280,915,961	(313,935,097)
순확정급여부채의 재측정요소	280,915,961	(313,935,097)
X.당기총포괄이익	66,286,530,904	35,029,624,848
XI. 주당이익
기본주당이익	3,615	2,130
희석주당이익	3,406	2,021

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 6 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 5 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	당기		전기
처분예정일 : 2023년 3월 30일		처분확정일 : 2022년 3월 24일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		94,562,774,341		28,276,243,437
전기이월미처분이익잉여금	28,276,243,437		(6,753,381,411)
확정급여제도의 재측정요소	280,915,961		(313,935,097)
당기순이익	66,005,614,943		35,343,559,945
II. 이익잉여금처분액		1,813,462,500		-
현금배당 보통주당 배당금(율) 당기 : 150원(30%) 전기 : -원(-%)	1,813,462,500		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		92,749,311,841		28,276,243,437

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분 계산서 참조

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조【목적】 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체 부품, 장비의 제조, 판매업 1. 소프트웨어 개발, 공급, 자문, 유통 1. 부동산 매매, 임대 및 개발업 1. 국내외 투자사업 1. 전자상거래 및 전자정보 관련 사업 1. 위 각호에 관련된 도소매업 1. 위 각호에 관련된 통신판매업 1. 위 각호에 관련된 수출입업(무역업) 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조【목적】 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체 부품, 장비의 제조, 판매업 1. 반도체 및 전자재료 부품 및 화학재료 제조, 판매업 1. 소프트웨어 개발, 공급, 자문, 유통 1. 부동산 매매, 임대 및 개발업 1. 국내외 투자사업 1. 전자상거래 및 전자정보 관련 사업 1. 위 각호에 관련된 도소매업 1. 위 각호에 관련된 통신판매업 1. 위 각호에 관련된 수출입업(무역업) 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-.사업목적추가
제12조의2【주식매수선택권】 - 전략 - ⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 이내에 사망하거나 정년으로 인해 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.- 중략 - ⑨ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 당해 임직원 등이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 당해 임직원 등이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우 3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우	제12조의2【주식매수선택권】 - 전략 - ⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 단 주식매수선택권을 부여받은 자가 행사를 위한 위 2년을 포함한 의무근로기간 내 휴가 또는 휴직하는 경우, 해당 기간은 재임 또는 재직기간에 산입되지 않는다. 그럼에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 경우 재임 또는 재직기간에 산입한다. 1. 3개월이하의 휴가 또는 휴직 기간 (단, 3개월 초과 시 3개월만 재임 또는 재직기간에 산입함) 2. 업무상 질병이나 상해로 인한 휴직 기간 3. 기타, 이사회에서 휴가 또는 휴직을 허락한 경우 그 기간 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터2년 이내에 사망하거나 정년으로 인해 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. - 중략 - ⑨ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 당해 임직원 등이 주식매수선택권을 부여 받은 후 당해 임직원과 본 회사간의 위임 및 근로 계약이 종료된 경우 2. 당해 임직원 등이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우 3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우	-.주식매수선택권 행사 조건 추가-.주식매수선택권 취소 조건 변경
(신설)	부칙 제1조【시행일】 본 정관은 2023.3.30부터 개정 시행한다.	-.시행일 추가

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 기타비상무이사 김근영 선임의 건][제4호 의안 : 기타비상무이사 김태영 선임의 건]가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김근영	1965.07.14	기타비상무이사	-	-	이사회
김태영	1987.02.02	기타비상무이사	-	최대주주업무집행조합원의직원	이사회
총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김근영	(주)성현테크놀러지대표이사	2021 ~ 현재2018 ~ 20202015 ~ 20172005 ~ 2015	(주)성현테크놀러지 / 대표이사HPSP / 전무한국다우케미칼/상무International Tech Alliances/CEO	경영고문계약(2020.09~2022.08)
김태영	크레센도에쿼티파트너스 Principal / 투자운용역	2015 ~ 현재2013 ~ 20152011 ~ 2013	Crescendo Equity Partners / PrincipalNomura Investment Korea / Associate (Equity Research Tech/Semi)HMC투자증권M&A팀/ Analyst	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김근영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김태영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김근영 기타비상무이사 후보자]본후보자는 (주)성현테크놀로지의 대표이사로서 한국다우케미칼, SK 하이닉스 등 국내외 기업에서 쌓은 경험을 바탕으로 반도체 장비 및 소재산업 전반에 대한 깊은 이해와 관련기술에 대한 넓은 지식을 갖추고 있습니다. 후보자의 경험과 지식은 회사의 성장전략 및 신규사업 개발 등 중요한 경영활동을 지원하여, 회사가 글로벌 Top Tier 기업으로 성장하는 데 크게 기여할 것으로 기대합니다. 또한 후보자의 기업운영 경험은 이사회가 회사의 발전과 주주 이익 및 사회 기여를 할 수 있는 의사결정을 하는데 크게 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

[김태영 기타비상무이사 후보자]

본 후보자는 노무라증권 등에서 근무하면서 반도체 산업의 기술변화 및 투자흐름에 대한 이해와 전문성을 갖추고 있는 동시에 자본시장에 대한 깊은 이해를 갖추고 있습니다.

후보자의 이런 역량과 경험은 신규사업 투자 등 회사의 성장전략 및 중요한 경영활동에 큰 도움이 될 것으로 기대하여 추천합니다.

확인서 확인서_김근영.jpg 확인서_김근영

hpsp_이사 확인서_김태영_page-0001.jpg 확인서_김태영

□ 주식매수선택권의 부여

[제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건]

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

-. 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원의 장기근속확보 및 인센티브 지급

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	*주식수
---	---	---	---	---
Baek Lakho	부사장	글로벌 영업ㆍ마케팅 총괄	기명식보통주	200,000
박필재	전무이사	CFO	기명식보통주	180,000
총 2 명	-	-	기명식보통주	총 380,000 주

* 상기 교부할 주식수는 무상증자 후 주식수를 반영한 수량입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 / 380,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 주식매수선택권 부여일 : 2022년 9월 5일 2. 행사기간 : - 주식매수선택권 행사는 부여시점(주주총회 의결일)으로 부터 회사에 5년이 되는 날까지 회사에 의무적으로 근무하는 것으로 하며, 선택권 부여시점으로부터 5년이 되는 날(의무근로기간) 만료 전에 퇴사할 경우, 미행사된 선택권에 대한 부여는 취소됩니다. 1) 2025년 3월 30일 ~ 2026년 3월 30일 : 40% 행사 가능 2) 2026년 3월 30일 ~ 2027년 3월 30일 : 60% 행사 가능 3) 2027년 3월 30일 ~ 2028년 3월 30일 : 80% 행사 가능 4) 2028년 3월 30일 ~ 2029년 3월 30일 : 100% 행사 가능3. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2023년 3월 30일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
20,289,750	발행주식총수의100분의 15	기명식 보통주식	3,043,426	2,180,256

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2020년	2020.9.2	김용운	기명식보통주	243,000	97,200	-	145,800
2020년	2020.11.3	강범준	기명식보통주	70,240	28,096	-	42,144
2021년	2021.11.23	김용운 외 15명	기명식보통주	390,400	-	-	390,400
2022년	2022.9.5	Yi Hong Sang	기명식보통주	50,000	-	50,000	-
계	-	총 17 명	-	총 753,640주	총 125,296주	총 50,000주	총 578,344주

□ 이사의 보수한도 승인

[제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제7회, 2023년)

*이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

* 상기 이사의 수는 금번 제6기 정기주주총회에서 선임될 기타비상무이사 2명을 포함한 수 입니다.

전기(제6기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,264 백만원
최고한도액	3,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서는 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.thehpsp.com)에 게재할 예정입니다. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다.사업보고서는 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.당사의 감사보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.(☞ 바로가기)

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시 ※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

▣ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행코자 일정을 검토하였으나, 개정된 상법 시행령에 의거 주주총회 이전 소집통지,공고 시 사업보고서와 감사보고서를 제출해야 하고 외부감사 대응 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.