Hecto Financial Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

헥토파이낸셜/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건. (현금배당 보통주 1주당 500원 포함) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 사업목적 추가 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 최종원 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최종원	1969-05	2	재선임	전) 나래이동통신('95~'97) 전) 한솔PCS('97~'98) 전) KT, KTF('03~'14) 전) KG모빌리언스('14~'16) 현) (주)헥토파이낸셜 대표이사('17~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 외국환업무 및 환전업 - 그 외 기타 금융 지원 서비스업 - 증권형토큰 관련 소프트웨어개발 및 공급업 - 증권형토큰 관련 자산매매 및 중개업		사업확대 및 신규사업추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-