SEOJIN SYSTEM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

서진시스템/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 부천시 산업로 20-22 ㈜서진시스템 본사 2층, 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운 영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2022.01.01.~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)포함 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 박진수 기타비상무이사 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 정전환 상근 감사 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진수	1969-08	3년	재선임	91.03~14.10 산업은행 투자금융부 14.10~ 現 크레센도에쿼티파트너스 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정전환	1954-09	3년	재선임	상근	80.02 동아대학교 경제학사 80.02~08.12 우리은행 본점 부행장 15.01~16.03 ㈜한국고용정보 고문 16.03~ 現 서진시스템 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 컨테이너박스 판매 및 임대업 11. 각 호에 부대사업 일체		컨테이너박스 판매 및 임대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-