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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

우리바이오/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동) 4층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 가. 제23기(2022.1.1~2022.12.31)감사보고 나. 제23기(2022.1.1~2022.12.31)영업보고 다. 제23기(2022.1.1~2022.12.31)내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인 - 재무상태표 - 손익계산서 - 이익잉여금처분계산서 (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 윤철주(재선임) 3-2호 의안 : 사내이사 서상원(재선임) 3-3호 의안 : 사내이사 신정곤(재선임) 3-4호 의안 : 사내이사 박병헌(신규선임) 3-5호 의안 : 사외이사 김지중(신규선임) 3-6호 의안 : 사외이사 신형수(신규선임) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정원구 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 5-1호 의안 : 감사위원 김지중(신규선임) 5-2호 의안 : 감사위원 신형수(신규선임) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤철주	1953-11	3	재선임	우리엔터프라이즈 사내이사 우리엔터프라이즈 대표이사
서상원	1969-10	3	재선임	우리바이오 재무담당이사
신정곤	1959-10	3	재선임	뉴옵틱스 대표이사
박병헌	1959-02	3	신규선임	우리바이오 생산담당 우리이앤엘 생산담당이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원구	1970-02	3	재선임	정원구 세무회계사무소 대표	-
김지중	1944-12	3	신규선임	우리바이오 사외이사	-
신형수	1956-01	3	신규선임	네오보감 고문 식품의약품 안전처 부이사관	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정원구	1970-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	정원구 세무회계사무소 대표
김지중	1944-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	우리바이오 사외이사
신형수	1956-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	네오보감 고문 식품의약품 안전처 부이사관

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-