SEOULEAGUER CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

서울리거/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10:00시
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로656, 5층 서울리거
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사의 감사보고 - 제32기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 후보 김연진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023.03.21)
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연진	1988-08	3	신규선임	前 (주)서울리거 신사업부 이사 現 닥터쁘띠의원 강남점 대표원장 現 의리법률사무소 대표 변호사