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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

대호특수강/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-30
시간	오전 10시
2. 장소		경남 양산시 산막공단북4길 13(산막동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		부의 안건 : 합병 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 이번 임시주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. 나. 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.
※관련공시	2023-03-15 회사합병 결정