BioSmart Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

바이오스마트/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-14
3. 정정사유	단순기재 오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
날짜	2022-03-29	2023-03-29

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충청남도 아산시 온천대로1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 변종근) ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변종근	1966-04	3	재선임	ㆍ('89.01~'04.04)SK이노베이션 ㆍ('04.04~'10.12)SK Holdings ㆍ('06.03~'06.08)미국 University of Washington, Global MBA과정 수료 ㆍ('11.01~'13.12)SK 텔레콤 상무 ㆍ('14.01~'15.12)SK E&S 그룹장 ㆍ('16.01~'19.12)한국카앤라이프 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장성욱	1965-02	3	재선임	상근	ㆍ고려대학교 대학원 경제학박사 ㆍ매일경제 편집국 기자 ㆍ만나 인베스트먼트 대표이사