Neuromeka Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

뉴로메카/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 논현로 64길 7, 역삼청소년 수련관 5층 소극장
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제10기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 최윤서 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 허영진 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 정완균 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 박천혁 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최윤서	1978-06	3	재선임	포항공과대학교 기계공학 석사 삼성중공업 책임연구원 두산로보틱스 책임연구원 현) 뉴로메카 이사
허영진	1987-10	3	재선임	포항공과대학교 기계공학 박사 현) 뉴로메카 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정완균	1959-02	3	신규선임	서울대학교 기계설계학과 학사 한국과학기술원 생산공학과 박사 한국로봇학회 회장 포항공과대학교 부총장 현) 포항공과대학 기계공학과 교수 현) 한국공학 한림원 정회원	펨토바이오메드 사외이사
박천혁	1972-08	3	신규선임	서울대학교 서어서문학과 학사 수원지검, 서울동부지검 외 현) 법무법인 평산 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 매매업, 임대업 및 관리업 포장재 제조, 생산, 판매업 식물공장업 첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업 소화액 제조, 생산, 판매업 소화기 제조, 생산, 판매업 배터리팩 제조, 생산, 판매업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-