DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

동성케미컬/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동), 주식회사 동성케미컬 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제15기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ※이익배당 :1주당 현금배당금 200원(예정) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백정호) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이만우) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 설도원) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (후보자 이종철) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백정호	1958-09	3	재선임	前) (주)동성케미컬(舊.동성화학) 대표이사 現) 동성그룹 회장
이만우	1959-01	3	재선임	前) 한국바스프(주)화학사업부문장 前) 한국바스프(주) Specialties 사업부문장 (사장) 現) (주)동성케미컬 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정철길	1954-10	1	재선임	前) SK이노베이션대이사(부회장) 前) SK이노베이션고문 現) 동성케미컬 사외이사	-
설도원	1956-10	1	재선임	前) 홈플러스 공동대표이사 前) 한국체인스토어협회 상근부회장 現) 넥스트월드 인사이트 회장(대표이사) 現)동성케미컬 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종철	1958-08	3	신규선임	상근	前)PricewaterhouseCoopers London 파견근무 前)삼일회계법인(前 대표) 現)삼일회계법인 고문