SUHEUNG CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

서흥/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-22
3. 정정사유	재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족 (상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의적정의견 및 감사 전원의 동의를 득함)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 후보 이임식 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 이광호 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 후보 이임식 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 이광호 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 (본사 관리동 2층 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 후보 이임식 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 이광호 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제50기 재무제표 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인 되었고, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	2023-02-22 주주총회소집결의 2023-02-22 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이임식	1960-08	3	신규선임	現 충북대학교 대학원 바이오미래융합기술경영 겸임교수 前 대구지방식품의약품안전청장	(주)SPC삼립 (사외이사, 감사위원)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광호	1955-04	3	신규선임	상근	現 (주)서흥 사외이사 前 한국식품산업협회 부회장