Advanced Process Systems Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

AP시스템/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 본점 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 270원) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김영주 중임) 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 문규 신규선임) 4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영주	1958-10	2	재선임	現 AP시스템(주) 대표이사 前 삼성코닝

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문규	1959-10	3	신규선임	상근	現 한림대학교 명예교수 前 한림대학교 전자공학과 교수