VitzroSys., Co. LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

비츠로시스/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9 에이스테크노타워1차 지하1층 B102호
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제35기(2022.04.01~2022.12.31) 제2호 의안 : 사내이사 조대연 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 김의환 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 제36기 이사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일) 제5호 의안 : 제36기 감사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조대연	1971-08	3	신규선임	현) 비츠로시스 경영지원본부장 전) 액트로 재경팀 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김의환	1970-11	3	신규선임	비상근	현) 법무법인 정진 경영대표변호사 현) 국회정보공개운영위원회 위원 현) 대한상사중재원 중재인 전) 법제처 자문위원 전) 법무법인 로고스 변호사