TK CHEMICAL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

티케이케미칼/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로 SM R&D센터 1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건(승인사항) 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 최승석 사내이사 선임 승인의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
＊코로나 19 관련사항 - 코로나19로 인하여 주주총회 예정 장소가 폐쇄되는 등 비상사태로 인하여 긴급한 상황이 발생 시, 총회의 장소 및 일시 변경 등 주주총회 개최를 위한 사항에 관하여는 대표이사에게 결정을 위임하였으며 가능한 경우 정정공시 할 예정입니다. - 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주 및 유증상자인 주주 등 방역지침에 따라 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승석	1960-07	2	재선임	전) SM하이플러스 대표이사 (겸)SM그룹 경영관리본부장 현) SM스틸 대표이사 (겸)SM그룹 경영총괄부문장