Barunson

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

바른손/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 월드컵로 150번길 55 상가 1층 101호(수원광교공공실버주택) 꽃맘센터
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 제38기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제38기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강신범 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이형휘 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내 코로나19로 인해 주주총회의 장소가 폐쇄되는 등의 긴급사항 발생 시에 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강신범	1975-03	3년	재선임	고려대학교 정보경영공학과 박사 졸업(~2012) 전)케이티하이텔 TF LEADER(~2009) 전)엔알스튜디오 대표이사(~2016) 현) 바른손 대표이사(2017.06~)
이형휘	1967-05	3년	재선임	세종사이버대 경영학과 졸업(~2013) 전) 롸이즈온(주) 재경팀장(~2009) 현) 바른손 경영지원부 CFO(2009.08~)