KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

경남제약/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-03
3. 정정사유	1.제25기 정기주주총회 보고사항 추가 2.이사회결의일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용 1)보고사항	-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보 고	-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보 고 -외부감사인 선임 보고
4.이사회결의일(결정일)	2023-03-03	2023-03-15

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 경남제약㈜ 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정