iWIN CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

아이윈/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		(주)아이윈 본사 1층 대강당 (부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제 24기(2022년1월1일～2022년12월31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (*이익배당 예정내용 : 보통주식1주당 현금 35원 배당) 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1 사외이사 이석재 신규선임 4. 이사 보수 한도 승인의 건 5. 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-11-23 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이 석 재	1967-10	3년	신규선임	-現) 법무법인 부경 변호사	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-