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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

KTis/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 제22기 영업보고 - 내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(총 5명, 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) . 제2-1호 의안 : 사내이사 윤경근 . 제2-2호 의안 : 사내이사 고충림 . 제2-3호 의안 : 사외이사 박두순 . 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김영우 . 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 박효일 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) . 후보자 : 사외이사 홍영도 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) . 후보자 : 사외이사 박두순 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19관련 비상사태 발생 시, 일시/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사 에게 위임하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤경근	1963-01	1	재선임	KT 비서실 2담당('15~'16) KT 비서실 윤리센터 센터장('17~'18) KT 경영기획부문 재무실 실장('18~'20) 現 kt is 대표이사 사장('21~)
고충림	1967-01	1	재선임	KT 고객최우선경영실 고객최우선담당('14~) KT Customer부문 수도권강북고객본부 광진지사 지사장('16~) KT Customer부문 전략채널지원본부장('18.11~'20.12) 現 kt is 경영기획총괄('20.12~), CS사업본부장(겸, '22.7~)
김영우	1957-05	1	재선임	삼성종합화학('94~'02) 삼성증권('02~'06) KT 상무('06~) 現 KT 경영기획부문 그룹경영실장('21~)
박효일	1970-01	1	재선임	KT 비서실 1담당('14~'17) KT 비서실 비서팀장('17~'20.1) KT Customer부문 Customer전략담당('20) 現 KT Customer부문 고객경험혁신본부장('21~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍영도	1961-04	2	재선임	kt 캐피탈 CFO('09~'12) 성도회계법인 감사본부 자문('15~'20) 대림대학교 세무회계과 교수('17~'19) 現 동국대학교 세무회계과 교수('20~)	(주)신성씨앤티 사외이사
박두순	1967-10	2	신규선임	서울북부 검찰청 부장검사('14~'15) 서울고등 검찰청 고검검사('16~'17) 수원 검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사('17~'18) 現 법무법인 동인 변호사('18~)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍영도	1961-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	kt 캐피탈 CFO('09~'12) 성도회계법인 감사본부 자문('15~'20) 대림대학교 세무회계과 교수('17~'19) 現 동국대학교 세무회계과 교수('20~)
박두순	1967-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울북부 검찰청 부장검사('14~'15) 서울고등 검찰청 고검검사('16~'17) 수원 검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사('17~'18) 現 법무법인 동인 변호사('18~)