MONA YONGPYONG CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

용평리조트/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 본사 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		■회의 목적 사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가의 건) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 심완석) 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 김성민) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년동일 10억) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년동일 1.5억) 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심완석	1968-04	3	재선임	1993~2006 (주)세계일보 경리회계 차장 2006~2009 (주)용평리조트 경리/심사 차장 2009~2018 일상해양산업(주) 지원본부장 2019~2020 (주)HJ 매그놀리아 용평 디오션 호텔 앤 리조트(구,일상해양산업(주)) 영업본부장 2020~현재 (주) HJ 매그놀리아용평호텔앤리조트 전략지원본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성민	1984-06	3	재선임	상근	2008~2009 세일회계법인 회계사 2009~2014 세림회계법인 회계사 2014~2015 삼정회계법인 회계사 2015~현재 (주) HJ 매그놀리아용평호텔앤 리조트 상근 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	58 블록체인 기술 기반 가상자산 개발, 매매, 중개업 59 블록체인 기술 관련 기타 서비스업 60 커피 및 차류 도, 소매업 61 비알코올 음료점업 62 빵, 케익, 페스츄리류, 냉동생지 제조 및 판매업 63 제빵, 제과 제조 및 판매업 64 상기 각 호의 부대사업 또는 이에 관련된 사업 일체.		신규사업을 위한사업 목적 추가 상동 상동 상동 상동 상동 상동
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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