GemVax & KAEL Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

젬백스/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 55, 호텔 ICC 2층 컨벤션홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 안건 - 제25기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 공경선 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김성열 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 시원혁 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 정진엽 선임의 건 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2023년 3월 15일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제25기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상재	1966-12	3년	재선임	현 젬백스앤카엘 대표이사 현 젬백스링크 대표이사 현 삼성제약 대표이사
김기호	1967-01	3년	신규선임	현 젬백스앤카엘 사장 현 삼성제약 대표이사
공경선	1968-02	3년	신규선임	전 파락셀 이사 전 유한양행 임상개발이사 전 드림씨아이에스 대표이사 현 ㈜젬백스앤카엘 부사장
김성열	1975-05	3년	신규선임	현 젬백스앤카엘 상무
시원혁	1975-12	3년	신규선임	현 젬백스앤카엘 이사(미등기)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진엽	1955-03	3년	신규선임	전 분당서울대학교병원장 전 보건복지부 장관 현 인당 의료재단 부민의료원장 현 서울대학교 의과대학 명예교수	-