DHAUTOWARE Co., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

DH오토웨어/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로 82 평택공장 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제44기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이정권 제2-2호 사내이사 김진우 제2-3호 사내이사 양원기 제2-4호 사외이사 이준형 제2-5호 사외이사 김덕모 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 사외이사 이준형 제3-2호 사외이사 김덕모 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(공고방법,주식의 액면금액 변경)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정권	1972-08	2년	재선임	광주대학교 부동산금융학과 석사 現 ㈜디에이치글로벌 회장
김진우	1959-11	2년	재선임	서강대학교 경영대학원 석사 前 ㈜프라코 대표이사 現 ㈜디에이치오토리드 부회장
양원기	1958-08	2년	재선임	Baker College of Management 경영학 석사 前 현대자동차(구매/연구소/알라바마공장) 前 현대모비스 북미법인장/구매본부지원실장 前 대유위니아그룹 생산총괄 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준형	1954-10	1년	재선임	서울대학교 화학교육과 졸 前 현대모비스 부사장	해당사항 없음
김덕모	1952-09	1년	신규선임	한양대학교 산업공학과 졸업 前 현대,기아차그룹 현대위아 경영지원본부장 現 광주 그린카 진흥원장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준형	1954-10	1년	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 화학교육과 졸 前 현대모비스 부사장
김덕모	1952-09	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 산업공학과 졸업 前 현대,기아차그룹 현대위아 경영지원본부장 現 광주 그린카 진흥원장