NVH KOREA INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

엔브이에이치코리아/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:30
2. 장소		경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 구관 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 1) 제1호 의안: 제39기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 120원] 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 선임의 건 제3-1-1호: 사내이사 선임의 건 (김병준) -제3-2호: 사외이사 선임의 건 제3-2-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (김문호) 제3-2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (전영석) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병준	1964-09	3년	신규선임	-현대자동차 구매본부 사업부장(前) -NVH코리아(주) 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김문호	1961-12	3년	신규선임	-산업은행 기업금융 정책자문전문위원(前)	해당 없음
전영석	1966-01	3년	신규선임	-IBK투자증권 본부장(前) -케이에스지 컴퍼니 대표(現)	해당 없음