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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

알파홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.03.08.
3. 정정사유	정기주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜: 2023-03-29 시간: 오전 9시	날짜: 2023-03-31 시간: 오후 1시

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오후 1시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건(재선임)제2-2호 의안 : 사외이사 김승모 선임의 건(재선임)제2-3호 의안 : 사외이사 안창일 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임 : 사외이사 감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 김승모 선임의 건(재선임)제3-2호 의안 : 감사위원 안창일 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 30억원
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 사외이사 후보자 김승모는 당사 정기주주총회 이전, (주)티비스톰과 (주)자동차와사람 감사직에서 사임할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진규	1969-01	3	재선임	안건회계법인 한울회계법인 (주)알파홀딩스 부사장 (주)알파홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승모	1967-10	3	재선임	안건회계법인 딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 유승세무회계 대표	- 에쓰씨엔지니어링 주식회사(감사) - 주식회사 티비스톰(감사) - 주식회사 자동차와사람(감사)
안창일	1969-09	3	신규선임	한국은행 UBS HK UBS Seoul Deutsche Bank HK Merrill Lynch Seoul (주)드림홀딩스 대표이사	- 주식회사 드림홀딩스(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김승모	1967-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	안건회계법인 딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 유승세무회계 대표
안창일	1969-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국은행 UBS HK UBS Seoul Deutsche Bank HK Merrill Lynch Seoul (주)드림홀딩스 대표이사