DONGWOO FARM TO TABLE CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

동우팜투테이블/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시 30분
2. 장소		전북 군산시 서수면 동군산로 1095 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 제30기 감사보고 나. 제30기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 가. 제1호의안 : 제30기(2022사업연도)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 김재윤 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 다. 제3호의안 : 상근감사 박종서 선임의 건 라. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재윤	1978-08	3년	신규선임	전 (주)나농 대표이사 전 (주)참프레 마케팅실장 전 (주)동우팜투테이블 경영지원본부장 현 (주)참프레 대표이사
김태호	1979-10	3년	신규선임	현 (주)군산도시가스 감사 현 (주)참프레 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종서	1947-03	3년	신규선임	상근	전 엽합뉴스 인터넷뉴스 부장 전 연합뉴스 전북지사장