HUONS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

휴온스/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김시백 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 임덕호 선임의 건 제4호 의안: 감사위원 임덕호 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김시백	1966-11	3	신규선임	- 現 휴온스 제조총괄 - 前 SK케미칼 - 충북대학교 화학교육학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임덕호	1954-03	3	재선임	現 한양대학교 석좌교수 前 한양대학교 제13대 총장 前 한국은행 자문교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임덕호	1954-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 한양대학교 석좌교수 前 한양대학교 제13대 총장 前 한국은행 자문교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-