Huons Global Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

휴온스글로벌/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	08:30
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 윤인상 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 배종혁 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 배종혁 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤인상	1989-12	3	신규선임	- 에모리대학교 화학과 학사 - 前)휴온스 - 現)휴온스글로벌 전략기획 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배종혁	1967-11	3	신규선임	- 前)서울고검 부장검사 - 前)금융감독원 분쟁조정위원 - 現)법무법인 대환 대표변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배종혁	1967-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前)서울고검 부장검사 - 前)금융감독원 분쟁조정위원 - 現)법무법인 대환 대표변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-