Humedix Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

휴메딕스/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	11:30
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로17, A동 휴온스글로벌 사옥 지하1층 다목적 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김진환 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 임문정 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김남미 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진환	1965-11	3	재선임	중앙대학교 교육학 학사 前)㈜한화갤러리아 前)㈜휴온스 現)㈜휴메딕스 대표이사
임문정	1963-01	3	재선임	성균관대학교 천연물학 박사 前)동화약품㈜ 現)㈜휴메딕스 전략개발본부 본부장
김남미	1970-01	3	신규선임	아주대학교 화학과 학사 前)북경 휴온랜드 前)㈜휴온스 생산부서장 現)㈜휴메딕스 생산본부 본부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-