KUKDONG OIL & CHEMICALS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

극동유화/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		제43기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 2명, 사외이사 2명 선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
승병선	1961-06	3	재선임	·경기대 경영학과 졸 ·극동유화(주) 근무
최병호	1964-02	3	신규선임	·동아대 경제학과 졸 ·극동유화(주) 근무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정종호	1965-01	3	신규선임	·(現)서울대학교 국제대학원 교수 ·(現)서울연구원 이사(장)	·SK가스(주) 사외이사 및 감사 ·(주)유바이오로직스 사외이사
김종필	1971-03	3	신규선임	·한양대 법학과 졸 ·(現)법무법인 율우 변호사	(주)동원산업 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성욱	1976-09	3	재선임	상근	·고려대학교 경영학과 졸 ·김&장 법률사무소 근무(변호사)