OSTEONIC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

오스테오닉/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노3차 12층 (주)오스테오닉 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-