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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

인크로스/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로1, 연구공원 본관 1층 서울대학교 연구공원 웨딩홀
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당(예정): 보통주 1주당 389원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 구자성 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김현철 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재호 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 김현철 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자성	1975-08	3	신규선임	- SK플래닛 경영전략그룹 Manager - SK텔레콤 포트폴리오혁신담당 PL (현)SK스퀘어 전략담당 겸 MD

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현철	1969-06	3	재선임	- 법무법인 상현 변호사 - 법무법인 유담 변호사 (현)법무법인 공존 변호사	-
장재호	1972-01	3	신규선임	- 삼일회계법인 S. Manager - 이현회계법인 상무이사 (현)정진세림회계법인 파트너 회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김현철	1969-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 법무법인 상현 변호사 - 법무법인 유담 변호사 (현)법무법인 공존 변호사
장재호	1972-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 S. Manager - 이현회계법인 상무이사 (현)정진세림회계법인 파트너 회계사