Newtree Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

주주총회소집공고 2.9 (주)뉴트리

주주총회소집공고

2023년 3월 16일
회 사 명 :	(주)뉴트리
대 표 이 사 :	김도언, 박기범
본 점 소 재 지 :	서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14
	(전 화)02-565-3494
	(홈페이지)http://www.newtree.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영전략본부장	(성 명)마국환
	(전 화)02-565-3494

주주총회 소집공고(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제2조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.당사는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4,정관 제21조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 09시2. 장소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 27길, 6-14 뉴트리빌딩 5층3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 승인 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계 법령 변경 반영 등) 제3호 의안 : 사내이사 정희철 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 정화영 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 우재원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 2023년 3월 21일 09시 ~ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증

2023년 03월 16일

서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14

주식회사 뉴트리

대표이사 김 도 언 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
강승휘(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2022.02.10	1. 제21기 내부결산 재무제표 확정의 건	여	찬성
2	2022.02.14	1. 임원 생활안정자금 대출의 건	여	찬성
3	2022.03.08	1. 정기주주총회 개최 및 소집의 건2. 현금배당 결정의 건	여여	찬성찬성
4	2022.05.10	1. 제22기 1분기 내부결산 재무제표 확정의 건	여	찬성
5	2022.05.18	1. 임원 생활안정자금 대출의 건	여	찬성
6	2022.08.09	1. 제22기 2분기 내부결산 재무제표 확정의 건	여	찬성
7	2022.10.06	1. 운영자금 대출의 건	여	찬성
8	2022.10.13	1. 임원 생활안정자금 대출의 건	여	찬성
9	2022.11.08	1. 제22기(2022년도) 3분기 내부결산 확정의 건	여	찬성
10	2022.11.30	1. 임원 생활안정자금 대출의 건	여	찬성
11	2022.12.21	1. 유형자산 취득의 건	여	찬성
12	2022.12.26	1. 퇴직 위로금 지급의 건2. 내부회계관리제도 시행에 따른 관련 규정 재개 정의 건	여여	찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

구 분	인원수(명)	주총승인금액(백만원)	지급총액(백만원)	1인당 평균 지급액(백만원)	비 고
사외이사	1	3,000	36	36	-

※ 제21기 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도는 3,000백만원이며, 사외이사의 보수는 별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 피부건강(기능)식품: 뷰티

피부건강식품은 미용과 영양의 교차영역에 속하는 개념으로 식품, 음료 또는 보충제(Supplement)의 섭취를 통해 건강하고 아름다운 피부와 외모를 증진시키기 위한제품을 의미하며, 국내에서는 제도적으로 피부 건강기능식품에 해당됩니다. 최근 고령화와 경제 발전에 의한 소득 증대에 따라 아름다움을 유지 또는 증가시키고자 하는소비자의 관심이 높아지고 있으며, 특히 식품 섭취를 통해 내면의 건강으로부터 외적인 아름다움까지, 즉 피부의 건강을 얻고자 하는 “Beauty from within”의 개념이 확산되어 2000년대 이후 급성장 하고 있습니다.

피부건강식품 시장은 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다.

a. 일본, 유럽, 중국을 중심으로 시장을 형성

b. 피부 보습과 항산화(주름개선)이라는 고객 욕구가 강하여 피부 보습, 탄력 증진, 주름 개선이 가장 큰 시장이며, 그 밖에 헤어케어, 네일케어, 미백, 브라이트닝, 발모, 항여드름, 셀룰라이트 제거, 먹는 선블록 등 고객 수요가 점차 세분화, 다양화

c. 일정기간 꾸준한 섭취를 해야 효과를 느낄 수 있어 고객의 의구심 해소, 즉 효능에 대한 즉각적 확인이 어려운 부분을 해결해 주는 것이 사업의 성패를 가른다고 볼 수 있음. 따라서, 최근에는 섭취 후 속효성과 체내 흡수율을 올리기 위한 수용화 (유화, 포접, 코팅) 기술, 저분자화 기술, 고함량 처방 등에 대한 연구들이 더욱 활 발히 진행

d. 주요 소재로는 비타민 C를 비롯한 콜라겐펩타이드, 히알루론산, 카로티노이드, 오메가3/6, CoQ10, 세라마이드, 폴리페놀 등이 주로 사용

피부건강식품 시장은 광의적으로 피부기능을 표방하는 모든 식품을 포함합니다. 협의적으로는 국내의 경우 제도적 측면에서 건강기능식품 내 피부건강 관련 일부 고시형 품목과 개별인정형 품목에 한한다고 볼 수 있습니다.

현재 국내 개별인정형 피부건강기능식품은 “피부보습에 도움을 줄 수 있음”과 “자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음”의 두 가지 효능 클레임으로 나누어지며, 해당 소재에 부여하는 제도로써 개별 업체가 보유 소재의표준화, 안전성, 기능성 자료를 구비하여 신청, 심의를 거쳐 허가를 득하는 프로세스로 되어 있습니다.

(2) 수요 변동요인

일반식품 중 기호식품의 경우 경기변동성이 존재하지만 건강기능식품의 경우에는 경기변동의 영향에서 벗어나 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 당사가 규정한 이너뷰티 시장 즉, 피부건강식품과 다이어트 식품 시장의 경우, 특히 중장년의 인구 비율이 늘고 있는 국내 인구 구조 특성과 외모를 중시하는 소비자 동향 등을 고려하면 매력도가 높은 시장이라고 할 수 있습니다. 따라서 가처분 소득의 심한 변동이 나타나고 있는 국내 경제환경에도 불구, 이너뷰티 시장수요에 대한 영향은 크지 않을 것으로 생각됩니다. 국내에서는 구매력이 높은 40대, 50대 연령층을 중심으로 active senior 열풍이 불고 있고, 20대, 30대 여성들의 뷰티에 대한 지식과 관심이 커져가고 있어 이너뷰티 시장은 향후 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(4) 시장 규모 및 전망

이너뷰티 시장을 정의함에 있어 피부건강식품과 다이어트 식품을 포함하였으며, 연도별 국내 시장규모는 아래와 같습니다. 국내시장은 2017년 이후 매년 15% 이상의 시장규모가 커지고 있어 향후 성장 잠재력이 매우 높은 시장으로 판단됩니다.

건강기능식품 국내 시장규모.jpg 건강기능식품 국내 시장규모

(출처 : 한국건강기능식품협회 홈페이지)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 창사 이래 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.

이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 국내 최초 콜라겐 2중 기능성 개별인정(식품의약품안전처) 획득 및 2022년 10월 콜라겐의 관절/연골 기능성을 추가 획득하는 등 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 경로를 통해 판매되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분	사업	내용
건강기능식품	유통.판매	유통채널을 통한 유통,판매

(2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

건강기능식품군 제품은 생필품이나 의약품에 비해서는 상대적으로 경기의 변동성에 영향을 받는 제품특성을 갖고 있습니다. 그러나 이너뷰티의 주고객은 경기에 민감한 20~30대 고객이 아닌 40~50대의 베이비부머 세대입니다. 이 연령층은 인구 구조상 가장 많은 인구 구성비를 나타내고 있으며 구매력도 갖추고 있습니다. 또한 '자신을 위한 소비세대’, ‘꽃중년’, ‘액티브시니어’ 등의 표현이 뜻하듯 건강과 외모를 중시하는 소비자 트렌드에 따라 시장규모가 지속적으로 상승하고 있습니다. 즉 경기변동에 의한 수요의 변동성 보다는 인구구조의 변화와 트렌드 변화에 따른 시장 성장요인이 더욱 커서 전체 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 창사 이래 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다. 이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 경로를 통해 판매되고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재
제 21 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
자 산
유동자산		87,753,565,344		97,950,584,612
현금및현금성자산	38,980,028,077		53,244,801,721
상각후원가 측정 금융자산	10,230,000,000		7,540,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	8,869,010,511		4,124,277,899
매출채권및기타채권	10,766,812,808		7,044,172,428
재고자산	11,106,123,052		12,496,528,196
유동파생상품자산	183,126,614		-
기타유동자산	7,618,464,282		13,500,804,368
비유동자산		60,644,321,755		50,249,256,483
상각후원가 측정 금융자산	200,000,000		-
당기손익-공정가치측정 금융자산	12,342,713,714		10,081,335,294
장기매출채권및기타채권	2,152,888,152		1,809,674,627
종속기업,조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	11,834,476,632		6,476,575,333
유형자산	27,673,063,325		21,471,609,313
사용권자산	990,342,138		1,252,199,331
무형자산	4,219,271,148		5,923,072,927
이연법인세자산	1,231,566,646		1,234,789,658
기타비유동자산	-		2,000,000,000
자산총계		148,397,887,099		148,199,841,095
부 채
유동부채		34,936,292,994		26,301,309,790
매입채무및기타채무	7,314,363,750		9,433,664,388
단기차입금	5,000,000,000		-
유동성장기차입금	-		10,000,000,000
유동리스부채	555,422,232		746,961,959
당기법인세부채	1,283,990,055		3,744,418,355
전환증권	19,010,725,300		-
유동반품충당부채	340,208,757		362,284,082
기타유동부채	1,431,582,900		2,013,981,006
비유동부채		11,863,555,621		27,110,755,154
장기매입채무및기타채무	10,981,956,628		6,544,975,284
전환사채	-		7,351,467,898
신주인수권부사채	-		7,351,467,898
파생상품부채	-		5,249,976,158
기타비유동부채	-		-
비유동리스부채	462,895,128		527,234,281
순확정급여부채	225,079,556		39,811,703
이연법인세부채	193,624,309		45,821,932
부채총계		46,799,848,615		53,412,064,944
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		100,111,289,497		93,309,723,319
자본금	4,600,112,000		4,556,612,000
자본잉여금	36,652,168,271		35,875,091,471
기타자본구성요소	2,838,191,409		1,270,290,442
이익잉여금(결손금)	56,020,817,817		51,607,729,406
비지배지분		1,486,748,987		1,478,052,832
자본총계		101,598,038,484		94,787,776,151
부채 및 자본총계		148,397,887,099		148,199,841,095

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
매출액		199,217,545,278		247,488,887,691
매출원가		47,215,106,955		54,899,995,549
매출총이익		152,002,438,323		192,588,892,142
판매비와 관리비		147,125,174,904		171,778,702,645
영업이익(손실)		4,877,263,419		20,810,189,497
기타이익	978,330,441		1,218,455,378
기타손실	(1,087,006,149)		(339,518,854)
금융수익	6,017,486,983		2,453,618,532
금융원가	(2,275,083,556)		(981,341,396)
법인세비용차감전순이익(손실)		8,510,991,138		23,161,403,157
법인세비용		2,167,051,134		4,337,481,874
당기순이익(손실)		6,343,940,004		19,885,624,430
중단영업당기순이익(손실)		-		1,061,703,147
계속영업당기순이익(손실)		6,343,940,004		18,823,921,283
기타포괄손익		-		366,301,110
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)		-		421,000,353
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	-		397,744,830
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	-		23,255,523
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)		-		(54,699,243)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	-		(54,699,243)
총포괄손익		6,343,940,004		20,251,925,540
당기순이익의 귀속		6,343,940,004		19,885,624,430
지배기업소유주지분	6,348,926,537		19,692,005,425
비지배지분	(4,986,533)		193,619,005
당기총포괄이익의 귀속		6,343,940,004		20,251,925,540
지배기업소유주지분	6,348,926,537		6,347,988,019
비지배지분	(4,986,533)		(4,986,533)
주당이익
계속영업 보통주 기본주당이익		706		2,114
계속영업 보통주 희석주당이익		705		2,077
중단영업 보통주 기본주당이익		-		120
중단영업 보통주 희석주당이익		-		117

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	총 계
2021.01.01(전기초)	4,556,612,000	31,011,673,144	734,782,182	34,161,293,027	1,284,721,024	71,749,081,377
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	19,692,005,425	193,619,005	19,885,624,430
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(54,412,046)	(287,197)	(54,699,243)
해외사업환산손익	-	-	397,744,830	-	-	397,744,830
지분법자본변동			23,255,523	-	-	23,255,523
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
주식선택권의 행사
자기주식의 취득	-	(2,135,561,300)	-	-	-	(2,135,561,300)
자기주식의 처분	-	6,998,979,627	-	-	-	6,998,979,627
주식선택권의 부여	-	-	114,507,907	-	-	114,507,907
배당금의 지급	-	-	-	(2,191,157,000)	-	(2,191,157,000)
2021.12.31(당기말)	4,556,612,000	35,875,091,471	1,270,290,442	51,607,729,406	1,478,052,832	94,787,776,151
2022.01.01(당기초)	4,556,612,000	35,875,091,471	1,270,290,442	51,607,729,406	1,478,052,832	94,787,776,151
총포괄손익
당기순이익				6,348,926,537	(4,986,533)	6,343,001,486
확정급여제도의 재측정요소				274,129,295	23,025,444	297,154,739
해외사업환산손익			355,906,373			355,906,373
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
연결실체의 변동			1,249,571,394	16,994,079	(9,342,756)	1,257,222,717
주식선택권의 행사	43,500,000	777,076,800	(37,576,800)			783,000,000
자기주식의 취득
자기주식의 처분
주식선택권의 부여
배당금의 지급				(2,226,961,500)		(2,226,961,500)
2022.12.31(당기말)	4,600,112,000	36,652,168,271	2,838,191,409	56,020,817,817	1,486,748,987	101,598,038,484

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(3,443,976,975)		13,012,911,026
1. 당기순이익	6,343,001,486		19,885,624,430
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	11,877,128,884		9,315,155,366
법인세비용	2,167,066,946		4,337,481,874
퇴직급여	1,143,866,354		943,222,842
감가상각비	1,843,480,566		1,740,919,889
무형자산상각비	470,228,537		462,136,296
외화환산손실	69,127,359		-
이자비용	1,621,646,595		623,587,538
대손상각비	373,094,674		246,537,506
재고자산평가손실	498,122,000		591,635,562
유형자산처분손실	15,774,499		1,378,611
주식보상비용	-		114,507,907
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	3,241,876,200		36,219,314
당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실	223,026,349		89,814,130
비지배부채손실	-		127,713,897
지분법손실	30,978,111		-
무형자산폐기손실	138,744,194		-
유형자산폐기손실	40,096,500		-
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(9,855,651,494)		(4,628,385,551)
외화환산이익	353,430,883		66,066,505
이자수익	1,213,211,449		341,661,560
배당금수익	116,677,066		122,385,137
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	218,959,159		743,358,749
당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익	505,138,949		784,831,957
파생상품평가이익	2,495,402,340		364,226,586
유형자산처분이익	15,748,557		710,320,004
무형자산처분이익	833,221,542		-
투자부동산처분이익	-		427,335,982
대손충당금환입	44,054,017		-
지분법손익	2,888,243,177		1,068,199,071
비지배부채이익	1,171,564,355		-
종속기업투자주식처분이익	-		-
4. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,958,518,434)		(6,380,520,138)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(9,530,436,447)		(3,042,686,325)
관계기업투자주식의 증가	(550,000,000)		(5,001,960,000)
매출채권의 감소(증가)	(1,533,669,108)		881,525,461
미수금의 감소(증가)	(79,398,990)		21,119,781
미수수익의 감소(증가)	173,785,869		-
선급금의 감소(증가)	1,416,703,201		(2,603,379,361)
선급비용의 감소(증가)	4,330,043,558		(2,285,613,168)
재고자산의 감소(증가)	900,422,407		6,750,886,127
매입채무의 증가(감소)	(1,928,598,596)		1,045,276,444
미지급금의 증가(감소)	(13,988,729)		(202,963,670)
미지급비용의 증가(감소)	(80,303,213)		153,559,826
예수금의 증가(감소)	(196,788,524)		92,801,200
예수보증금의 증가(감소)	-		(112,000,000)
부가세예수금의 증가(감소)	(476,449,651)		(197,559,316)
부가세대급금의 증가(감소)	4,664,025
선수금의 증가(감소)	382,362,290		(441,201,144)
환불부채의 증가(감소)	(22,075,325)		(130,101,549)
이연수익의 증가(감소)	(137,890,653)		49,309,885
퇴직금의 지급	(574,017,698)		(202,039,693)
사외적립자산의 변동	(42,882,850)		(1,095,494,636)
장기미지급금의 증가(감소)	-		-
임대보증금의 증가(감소)	-		(60,000,000)
5. 이자의 수취	1,130,867,886		280,579,660
6. 이자의 지급	(203,930,130)		(213,172,486)
7. 배당금의 수취	116,677,066		122,385,137
8. 법인세의 납부	(4,893,552,239)		(5,368,755,392)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,036,865,774.00)		(5,091,213,923)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,933,504,405		10,588,753,816
상각후원가 측정 금융자산의 감소	7,770,000,000		2,232,651,247
종속기업투자주식의 차분
단기대여금의 감소	30,450,000		164,859,500
장기대여금의 감소	280,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	2,137,400,982		5,951,751,251
보증금의 감소	482,446,460		117,310,000
유형자산의 처분	110,274,544		1,035,181,818
무형자산의 처분	2,122,932,419
투자부동산의 처분	-		1,087,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(21,970,370,179)		(15,679,967,739)
상각후원가 측정 금융자산의 증가	10,660,000,000		7,563,725,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	2,164,001,000		3,933,855,962
단기대여금의 증가	436,000,000
장기대여금의 증가	300,000,000		555,000,000
유형자산의 취득	7,455,925,445		2,950,937,312
무형자산의 취득	131,834,734		413,935,005
종속기업투자자산의 취득	-		-
보증금의 증가	822,609,000		262,514,460
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,873,949,680)		26,044,479,675
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,696,971,565		32,624,395,002
자기주식의 처분	-		7,988,673,482
단기차입금의 차입	5,000,000,000		-
전환사채및신주인수권부사채 발행	-		19,935,721,520
비지배부채의 증가	5,913,971,565		4,700,000,000
주식매수선택권 행사	783,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,570,921,245)		(6,579,915,327)
자기주식의 취득	-		2,209,661,300
단기차입금의 상환	-		16,124,077
유동성장기차입금의 상환	10,000,000,000
배당금의 지급	2,226,961,500		2,191,157,000
비지배부채의 감소	495,304,874		1,340,435,680
리스부채의 상환	848,654,871		822,537,270
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	(14,354,792,429)			33,966,176,778
Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과	90,018,785			42,431,297
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	53,244,801,721			19,236,193,646
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	38,980,028,077			53,244,801,721

※ 기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재
제 21 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : (주)뉴트리	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
자 산
유동자산		74,109,950,948		84,908,976,829
현금및현금성자산	34,139,010,946		43,873,438,891
상각후원가 측정 금융자산	10,000,000,000		6,680,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,354,224,295		1,661,947,899
매출채권및기타채권	10,753,985,028		7,906,211,401
재고자산	10,198,538,825		11,660,166,824
기타유동자산	7,481,065,240		13,127,211,814
유동파생상품자산	183,126,614		-
비유동자산		53,395,090,020		48,130,674,267
상각후원가 측정 금융자산	200,000,000		-
당기손익-공정가치측정 금융자산	2,340,963,369		2,123,842,635
장기매출채권및기타채권	1,783,507,000		1,091,374,000
종속기업,조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	17,428,898,965		15,895,000,000
유형자산	27,435,921,963		21,124,641,231
사용권자산	454,598,276		476,221,584
무형자산	2,584,481,828		4,186,883,607
이연법인세자산	1,166,718,619		1,166,718,619
순확정급여자산	-		65,992,591
기타비유동자산	-		2,000,000,000
자산총계		127,505,040,968		133,039,651,096
부 채
유동부채		33,065,795,354	-	24,259,537,822
매입채무및기타채무	6,631,827,404		8,873,807,608
단기차입금	5,000,000,000		-
유동성장기차입금	-		10,000,000,000
유동성전환사채	7,505,207,292
유동성신주인수권부사채	7,505,207,292
유동성파생상품부채	4,000,310,716
유동리스부채	232,543,351		360,039,928
당기법인세부채	1,258,761,213		3,320,482,641
유동반품충당부채	340,208,757		362,284,082
기타유동부채	591,729,329		1,342,923,563
비유동부채		433,495,593		20,155,280,759
장기매입채무및기타채무	78,387,616		78,387,616
장기차입금			-
전환사채			7,351,467,898
신주인수권부사채			7,351,467,898
파생상품부채			5,249,976,158
기타비유동부채			-
비유동리스부채	231,566,558		123,981,189
순확정급여부채	123,541,419		-
부채총계		33,499,290,947		44,414,818,581
자 본
자본금	4,600,112,000		4,556,612,000
자본잉여금	36,863,411,099		36,086,334,299
기타자본구성요소	984,768,000		1,022,344,800
이익잉여금	51,557,458,922		46,959,541,416
자본총계	94,005,750,021			88,624,832,515
부채 및 자본총계	127,505,040,968			133,039,651,096

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : (주)뉴트리	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
매출액	182,228,178,637	229,524,004,231
매출원가	44,119,485,610	54,278,019,843
매출총이익	138,108,693,027	175,245,984,388
판매비와 관리비	132,746,671,515	156,481,976,848
영업이익(손실)	5,362,021,512	18,764,007,540
기타이익	948,474,031	1,208,326,418
기타손실	878,365,946	318,583,212
금융수익	5,808,995,994	3,140,306,520
금융원가	2,324,043,691	1,427,760,970
법인세비용차감전순이익(손실)	8,917,081,900	21,366,296,296
법인세비용	2,345,647,161	3,819,368,286
당기순이익(손실)	6,571,434,739	17,546,928,010
기타포괄손익	253,444,267	(8,511,923)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
확정급여제도의 재측정 손익(세후기타포괄손익)	253,444,267	(8,511,923)
총포괄손익	6,824,879,006	17,538,416,087
주당이익
기본주당이익(손실)(단위 : 원)	732	1,834
희석주당이익(손실)(단위 : 원)	731	1,806

자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : (주)뉴트리	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2021.01.01(전기초)	4,556,612,000	31,222,915,972	907,836,893	32,130,752,865	31,662,537,500	68,349,902,365
총포괄손익
당기순이익					17,546,928,010	17,546,928,010
확정급여제도의 재측정요소					(58,767,094)	(58,767,094)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
주식선택권의 행사
자기주식의 취득		(2,135,561,300)		(2,135,561,300)		(2,135,561,300)
자기주식의 처분		6,998,979,627		6,998,979,627		6,998,979,627
주식선택권의 부여			114,507,907	114,507,907		114,507,907
배당금의 지급					(2,191,157,000)	(2,191,157,000)
2021.12.31(전기말)	4,556,612,000	36,086,334,299	1,022,344,800	37,108,679,099	46,959,541,416	88,624,832,515
2022.01.01(당기초)	4,556,612,000	36,086,334,299	1,022,344,800	37,108,679,099	46,959,541,416	88,624,832,515
총포괄손익
당기순이익					6,571,434,739	6,571,434,739
확정급여제도의 재측정요소					253,444,267	253,444,267
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
주식선택권의 행사	43,500,000	739,500,000		739,500,000		783,000,000
주식선택권의 소멸
자기주식의 취득		37,576,800		37,576,800		37,576,800
자기주식의 처분
주식선택권의 부여
배당금의 지급			(37,576,800)	(37,576,800)	(2,226,961,500)	(2,264,538,300)
2022.12.31(당기말)	4,600,112,000	36,863,411,099	984,768,000	37,848,179,099	51,557,458,922	94,005,750,021

현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : (주)뉴트리	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		8,589,426,178		18,578,094,391
1. 당기순이익	6,571,434,739		17,546,928,010
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	8,155,079,035		8,294,495,837
법인세비용	2,345,647,161		3,819,368,286
퇴직급여	956,771,611		834,021,236
감가상각비	1,360,797,526		1,162,676,909
무형자산상각비	448,403,537		410,137,296
외화환산손실	69,127,359		-
이자비용	1,606,223,013		602,277,363
대손상각비	409,492,516		38,394,188
재고자산평가손실	498,122,000		591,635,562
주식보상비용	-		114,507,907
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	279,675,134		36,219,314
당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실	105,875,485		89,655,445
유형자산처분손실	15,774,499		-
무형자산폐기손실	59,169,194		-
종속기업투자주식손상차손	-		595,602,331
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(6,227,789,909)		(4,187,867,772)
외화환산이익	353,430,883		106,623,108
이자수익	1,108,530,233		281,814,005
배당금수익	1,116,677,066		103,397,517
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	218,959,159		743,358,749
당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익	49,388,572		784,831,957
파생상품평가이익	2,495,402,340		364,226,586
유형자산처분이익	8,126,097		707,520,834
무형자산처분이익	833,221,542		-
투자부동산처분이익	-		427,335,982
기타의대손충당금환입	44,054,017		-
리스상환이익	-		-
종속기업투자주식처분이익	-		668,759,034
4. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,627,570,592		1,676,132,761
매출채권의 감소(증가)	(684,523,810)		889,230,774
미수금의 감소(증가)	(2,529,883)		(3,302,313)
선급금의 감소(증가)	1,398,985,114		(632,290,977)
선급비용의 감소(증가)	4,247,161,460		(1,942,848,233)
재고자산의 감소(증가)	963,505,999		6,619,891,964
매입채무의 증가(감소)	(1,925,213,429)		893,066,420
미지급금의 증가(감소)	(144,537,329)		(95,121,983)
미지급비용의 증가(감소)	(9,698,918)		85,270,470
예수금의 증가(감소)	(229,581,620)		29,541,810
예수보증금의 증가(감소)	-		(112,000,000)
부가세예수금의 증가(감소)	(398,654,534)		(160,743,191)
선수금의 증가(감소)	(26,106,097)		(408,821,804)
환불부채의 증가(감소)	(22,075,325)		(130,101,549)
이연수익의 증가(감소)	(96,851,983)		(70,960,167)
퇴직금의 지급	(451,386,718)		(202,039,693)
사외적립자산의 변동	9,077,665		(1,022,638,767)
장기미지급금의 증가(감소)			(2,000,000,000)
임대보증금의 증가(감소)			(60,000,000)
5. 이자의 수취	1,029,237,655		223,052,663
6. 이자의 지급	(203,930,130)		(209,166,715)
7. 배당금의 수취	1,116,677,066		103,397,517
8. 법인세의 납부	(4,478,852,870)		(4,868,877,910)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(11,511,567,269)		(6,064,831,629)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,828,908,696		10,744,176,271
상각후원가 측정 금융자산의 감소	6,720,000,000		969,084,932
종속기업투자주식의 차분	1,320,556,569		1,658,759,034
단기대여금의 감소	30,450,000		164,859,500
장기대여금의 감소	280,000,000		-
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	2,137,400,982		5,851,472,805
보증금의 감소	130,476,000		-
유형자산의 처분	87,092,726		1,013,000,000
무형자산의 처분	2,122,932,419		-
투자부동산의 처분	-		1,087,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(24,340,475,965)		(16,809,007,900)
상각후원가 측정 금융자산의 증가	10,240,000,000		6,240,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	2,164,001,000		3,933,855,962
단기대여금의 증가	436,000,000
장기대여금의 증가	300,000,000		555,000,000
유형자산의 취득	7,391,575,697		2,779,954,733
무형자산의 취득	131,834,734		359,653,205
종속기업투자자산의 취득	2,854,455,534		2,700,000,000
보증금의 증가	822,609,000		240,544,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(6,902,305,639)		23,177,128,613
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,783,000,000		27,924,395,002
자기주식의 처분	-		7,988,673,482
전환사채의 발행	-		9,967,860,760
신주인수권부사채의 발행	-		9,967,860,760
단기차입금의 차입	5,000,000,000		-
주식매수선택권 행사	783,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,685,305,639)		(4,747,266,389)
자기주식의 취득			2,209,661,300
유동성장기차입금의 상환	10,000,000,000
배당금의 지급	2,226,961,500		2,191,157,000
리스부채의 상환	458,344,139		346,448,089
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)		(9,824,446,730)		35,690,391,375
Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과		90,018,785		42,431,297
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		43,873,438,891		8,140,616,219
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		34,139,010,946		43,873,438,891

※ 기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 22(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 :원 )

구 분	제 22(당) 기		제 21(전) 기
처분예정일: 2023년 3월 31일		처분일: 2022년 3월 28일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		51,085,547,031		46,466,207,956
전기이월미처분이익잉여금	44,016,550,306		28,978,047,040
회계정책의변경
당기순이익	6,815,552,458	17,546,928,010
확정급여제도의 재측정요소	253,444,267	(58,767,094)
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		(2,473,582,650)		(2,449,657,650)
이익준비금	(224,871,150)		(222,696,150)
현금배당-주당배당금(률):	(2,248,711,500)	(2,226,961,500)
당기: 250원(50%)
전기: 250원(50%)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		48,611,964,381		44,016,550,306

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관_변경사항_20230308_1.jpg 정관_변경사항_20230308_1

정관_변경사항_20230308_2.jpg 정관_변경사항_20230308_2

정관_변경사항_20230308_3.jpg 정관_변경사항_20230308_3

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정희철	1968.09.05	사내이사	-	없음	이사회
정화영	1964.11.16	사외이사	-	없음	이사회
우재원	1967.07.14	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정희철	당사 임원	2002 ~ 현재	당사 기술연구소 NIS센터장	임원
정화영	(주)케이에프피 이사	2015 ~ 2022	(주)콜마비앤에이치 대표이사	없음
우재원	-	2014 ~ 2023	GS리테일 홈쇼핑 사업부장 전무	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정희철	없음	없음	없음
정화영	없음	없음	없음
우재원	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사에 한함)

사외이사 후보자 정화영

1. 전문성 후보자는 건강기능식품 및 화장품 생산전문 회사인 콜마비앤에치 대표이사를 역임하는 동안 관련 제품의 생산 및 관리업무를 통해 전문성과 실무적인 역량을 축적하였습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에 필요한 의사결정과 조언을 통해 회사 발전과 주주들의 권익 보호에 기여하겠습니다.2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

사외이사 후보자 우재원

1. 전문성 본 후보자는 최근까지 GS리테일 홈쇼핑 사업부 영업총괄을 역임하고 삼정KPMG에서 전략컨설팅 업무를 진행하여 회사의 매출 프로세스의 전문성과 실무적인 역량을 축적하였으므로, 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에 필요한 의사결정과 조언을 통해 회사 발전과 주주들의 권익 보호에 기여하겠습니다.2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 정희철 후보자는 건강기능식품 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 지난 3년간 당사 이사회에 적극 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔으므로 이사 후보로 재추천하였습니다. 사외이사 후보자정화영 후보자는 콜마비앤에치 대표이사를 역임하여 건강기능식품의 생산과 관리에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영에 대한 높은 이해도와 통찰력을 보유하고 있어 향후 회사 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다. 사외이사 후보자우재원 후보자는 GS리테일 홈쇼핑 사업부에서 영업총괄을 역임하여 건강기능식품의 판매에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 판매채널 운영에 대한 높은 이해도와 통찰력을 보유하고 있어 향후 회사 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서 확인서_정희철_20230316.jpg 확인서_정희철_20230316

확인서_정화영_20230316.jpg 확인서_정화영_20230316

확인서_우재원_20230316.jpg 확인서_우재원_20230316

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 명, 백만원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	3,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	1,194
최고한도액	3,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 명, 백만원)

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36
최고한도액	100

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 31일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023.03.231주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : www.newtree.co.kr (홈페이지 → 회사소개 → IR정보)- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 을 통하여 공시할 예정이오니 이를 확인바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유] 당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주총집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사 및 감사들의 참석가능일정과 미국 종속법인 감사보고서 제출지연등으로 인한 외부감사인의 감사보고서 예상수령일자등을 고려한 결과, 부득이하게 2023년 3월31일 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 정기주주총회 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.