EnGIS Technologies, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

엔지스테크널러지/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 성동구 왕십리로 63, 언더스탠드에비뉴 B16, 1층 HALL
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 유영춘 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. 이에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유영춘	1971-12	3년	신규선임	비상근	- 시립대학교 경영대학원 졸업 - (주)다산네트웍스 경영지원 실장 역임 - (주) 다산네트웍스 재무실장