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AGM Information • Mar 16, 2023

제일기획/정기주주총회결과/(2023.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,751,445	- 매출액
- 부채총계		1,530,015	- 영업이익	311,413
- 자본금		23,008	- 당기순이익	193,732
- 자본총계		1,221,430	*주당순이익(원)	1,913
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,328,474	- 매출액
- 부채총계		623,498	- 영업이익	100,831
- 자본금		23,008	- 당기순이익	62,924
- 자본총계		704,976	*주당순이익(원)	621
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			116,470,533,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 50기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제50기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 1,150원 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 강우영 선임의 건(신규) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-16
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 매출액은 당사의 영업수익 수치를 사용하였습니다. - 상기 1항 가의 연결당기순이익은 지배지분순이익 수치입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. - 당사는 서면 배당 통지서를 온라인 조회로 대체하기로 하였습니다. 당사 홈페이지에서 3월 17일부터 4월 18일까지 확인 가능합니다. ※ 당사홈페이지 : https://www.cheil.com/hq/that#ir
※ 관련공시	2023-02-15 주주총회소집공고 2023-02-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강우영	1968-02	3	신규선임	- 2015.09 ~ 2019.01 삼성물산 기획관리 팀장 [상무] - 2019.02 ~ 2022.12 삼성물산 경영기획실 담당임원 [부사장] - 2022.12 ~ 현재 제일기획 경영지원 실장 [부사장]