INNO INSTRUMENT INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

이노인스트루먼트/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 테크노파크로 151 오라카이 호텔 ROSE 홀
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 가.영업보고 나.감사의 감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의사항 제1호 의안 : 제8기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호변경,사업목적추가) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사외이사 성환태 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정관변경 안건에는 상호변경을 포함하고 있습니다 [변경 전] (주)이노인스트루먼트 [변경 후] (주)알비케이그룹
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성환태	1961-10	3	신규선임	-고려대학교 경영학과 졸업 -前 신한금융투자 상무 -前 현대증권 전무 -現 조인에셋글로벌자산운용㈜ 대표이사	조인에셋글로벌자산운용㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	수상운동용구 장비개발,제조,판매,수출입업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-